Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007
Vedr.: Codan A/S - Fondskode 1028863 - 8,
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Codan A/S (CVR-nr. 56 77
12 12), mandag den 9. juli 2007, kl. 15.00, i Codanhus, Gammel Kongevej 60,
1790 København V, med følgende dagsorden:
a. Forslag fra en aktionær, RSA Overseas Holdings B.V., (Royal & SunAlliance):
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der stilles forslag om valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer, Clare Salmon,
Rowan Saunders og Christopher Rash, til afløsning af Vagn Sørensen, Richard
Sand, Björn Wolrath, Björn Bergman og Niels Christian Nielsen, som har meddelt,
at de fratræder på generalforsamlingen.
Clare Salmon er Group Director, Royal & SunAlliance, UK, Rowan Saunders er
President & CEO, Royal & SunAlliance, Canada, og Christopher Rash er
International Chief Financial Officer, Royal & SunAlliance, International
division.
2. Forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at anmode Københavns Fondsbørs om
sletning af Codan A/S' aktier fra notering.
3. Bemyndigelse til bestyrelsen.
***
Til vedtagelse af forslagene under dagsordenens pkt. a.1, a.2 og a.3 kræves
efter vedtægterne § 12 simpelt flertal.
Codan A/S' aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet 904.226.000 kroner
fordelt på aktier à 20 kr. Hvert aktiebeløb på kr. 20 giver én stemme.
***
Dagsordenen og de fuldstæn¬dige forslag, der fremsættes på generalforsamlingen,
fremlægges på sel¬skabets kontor senest 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelsen tilsendes endvidere selskabets navnenoterede aktionærer.
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har enhver aktionær, der mod
behø¬rig legitima¬tion har løst adgangskort. Blanket til brug herfor kan
rekvireres på Codans hjemmeside www.codan.dk på selskabets hovedkontor eller
ved henven¬delse til Aktiebog Danmark A/S, Kongevejen 118, 2840 Holte, i
perioden 29. juni 2007 til 4. juli 2007. Aktionærer, der selv giver møde på
general¬forsamlingen, kan rekvirere adgangskort og stemmeseddel på www.codan.dk
til generalforsamlingen. Stemmeret kan endvidere udøves i henhold til skriftlig
fuldmagt. Elektronisk fuldmagtsblanket til brug herfor kan rekvireres på
www.codan.dk.
Codan A/S har udpeget Danske Bank A/S som pengeinstitut, hvorigennem
aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
København, den 29. juni 2007
Bestyrelsen
Venlig hilsen
Codan A/S
Vibeke Krag
Company Secretary
