Lode ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Lēmuma projekts par dienas kārtības pirmo jautājumu. 

AKCIJU IZSLĒGŠANA NO REGULĒTĀ TIRGUS                                            

a) Izslēgt Sabiedrības akcijas no regulētā tirgus, t.i. no Rīgas Fondu biržas 
sarakstiem; 
                                                                                
b) Uzdot Sabiedrības padomei uzraudzīt augstāk minētā lēmuma izpildi. 

2. Lēmuma projekts par dienas kārtības otro jautājumu. 

LODE HOLDINGS LIMITED GALĪGĀ AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMA IZTEIKŠANA SASKAŅĀ
AR FINANŠU INSTRUMENTU TIRGUS LIKUMA 81.PANTU. 

Lode Holdings Limited informē, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma  
81. pantu:                                                                      

“(1) persona, kura, ievērojot visas šā likuma prasības, tiešā veidā iegūst vai  
brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātā ir noslēgusi līgumus,      
saskaņā ar kuriem tā tiešā veidā iegūst no akcijām izrietošās balsstiesības tādā
daudzumā, kas sasniedz vai pārsniedz 95 procentus no balsstiesīgo akciju        
kopskaita, var pieprasīt, lai pārējie akcionāri tai pārdod viņiem piederošās    
akcijas. Šāds piedāvājums uzskatāms par galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.  

(3) Galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu drīkst izteikt pēc tam, kad pieņemts  
lēmums par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Ja akcionāru sapulcē jautājumā 
par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus "par" ir balsojuši vairāki akcionāri un
viens no tiem ir šā panta pirmajā daļā minētā persona, šī persona var apvienot  
galīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu
un tiem akcionāriem, kuri balsojuši par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus,   
bet kuri neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem, nav pienākuma  
izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.”                               

Tā kā Lode Holdings Limited ir vienīgais Sabiedrības akcionārs, kas atbilst šī  
likuma 81. panta pirmās daļas prasībām, tad Lode Holdings Limited ir pieņēmusi  
lēmumu izteikt galīgo Sabiedrības akciju atpirkšanas piedāvājumu. Sabiedrības   
akcijas tiks atpirktas par summu LVL 8,99 par vienu Sabiedrības akciju. Galīgā  
akciju atpirkšanas piedāvājuma prospekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas    
Vēstnesis” pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas lēmuma pieņemšanas par      
atļaujas izsniegšanu obligātā un galīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma          
izteikšanai.                                                                    

Dienas kārtībā iekļautais otrais jautājums tiek pieņemts zināšanai, lēmumi par  
šo jautājumu netiek pieņemti.                                                   

3. Lēmuma projekts par dienas kārtības trešo jautājumu. 

STATŪTU GROZĪJUMI                                                               

Izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos izsakot sekojošā redakcijā Sabiedrības  
statūtu 2.punktu:                                                               

“2. Vispārīgie jautājumi                                                        

AS “LODE” ir slēgta akciju sabiedrība.”