CashGuard AB (publ) har idag hållit ordinarie årsstämma på Täby Park Hotel. Utdelning Resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2007 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2007 och att årets vinst balanseras i ny räkning. Val av styrelse m m Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av tre av årsstämman valda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsearvoden skall utgå med sammanlagt 650 000 kronor att fördelas med 350 000 kronor till ordföranden och med 150 000 kronor till övriga av årsstämman utsedda ledamöter. Till styrelseledamöter beslutade stämman om omval av Mats Andersson och Leif Flemming Bakke samt Mats-Olof Ljungkvist som styrelseordförande. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs vid årsstämman 2007 i allt väsentligt skall fortsätta att tillämpas. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier Stämman beslutade om ett bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 15 000 000 aktier av serie A och/eller serie B. Om bemyndigandet utnyttjas fullt ut motsvarar detta en utspädning av aktiekapitalet om cirka 15,1 procent. För ytterligare information kontakta: Agne Pettersson, verkställande direktör CashGuard AB (publ), tel 08-732 22 36, agne.pettersson@cashguard.com Fakta om CashGuard AB (publ) CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till företag inom handel, post och bank samt till säkerhetsföretag. CashGuard-koncernen har cirka 170 anställda och omsatte cirka 323 mkr under 2006. Aktien är noterad på OMX Nordiska marknad.
CashGuard AB: Kommuniké från Årsstämma i CashGuard AB (publ)
| Source: Cash Guard AB
Attachments
