TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 7.4.2009 klo 9.30 TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Terveystalo Healthcare Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.4.2009 klo 14.00 alkaen osoitteessa Radisson SAS Royal Hotel Helsinki, Runeberginkatu 2, Helsinki. Yhtiökokous pidetään aiemmin tiedotetusta ajankohdasta poiketen. Aiemman suunnitelman mukaan varsinainen yhtiökokous olisi pidetty 11.6.2009. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa 28.4.2009 klo 13.30. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen 10 §:ssä käsiteltäväksi määrätyt asiat. Esitetään: - tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen - tilintarkastuskertomus Päätetään: - tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta - taseen osoittaman voiton käyttämisestä - vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle - hallituksen jäsenten lukumäärästä - hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista Valitaan: - hallituksen jäsenet - tilintarkastajat Hallituksen esitykset yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluviin asioihin Hallituksen kokoonpano Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistetaan neljä (4) jäsentä ja että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Mikael Lövgren, Håkan Johansson, Mika Herold ja Martti Kiuru. Ehdotusta kannattaa Star Healthcare Oy, jonka omistamat osakkeet edustavat noin 95,7 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenyydestä ei makseta palkkiota. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien kohtuulliset matkakustannukset esitetään korvattavaksi laskua vastaan. Tilintarkastaja Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Hallitus ehdottaa, että yhtiön uudeksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Härmälä. Voitonjaosta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneen tilikauden tappio siirretään Voitto/Tappio -tilille ja että osinkoa ei makseta. OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajilla, jotka on merkitty viimeistään lauantaina 18.4.2009 osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon. Osakkeenomistajien on saadakseen oikeuden osallistua yhtiökokoukseen edellä mainitun lisäksi ilmoittauduttava viimeistään maanantaina 20.4.2009 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Terveystalo Healthcare Oyj, Ratapihantie 11, 2.krs., 00520 Helsinki, sähköpostitse osoitteella leena.tekkanat@terveystalo.com, telefaxilla numeroon 030 633 1632 tai puhelimitse soittamalla numeroon 030 633 1685. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun postiosoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä. Hallintarekisterissä olevat osakkeenomistajat Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, jos hänet on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta ilmoitettu tilapäisesti osakasluetteloon. Kokoukseen ilmoittautumista varten hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä omaisuudenhoitajaansa hyvissä ajoin ennen edellä mainittua määräaikaa. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ OLO Osakeyhtiölain 5 luvun 21§:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta osoitteessa Ratapihankatu 11, 2.krs., 00520 Helsinki. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennökset ko. asiakirjoista. Helsingissä 7. huhtikuuta 2009 TERVEYSTALO HEALTHCARE OYJ Hallitus LISÄTIETOJA: toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. 030 633 1629, martti.kiuru@terveystalo.com Tiedote on luettavissa Internet-osoitteessa: www.terveystalo.com LISÄTIETOJA TERVEYSTALOSTA: Terveystalo on monipuolisia terveys-, työterveys-, tutkimus- ja sairaanhoitopalveluja tarjoava Suomen johtava terveyspalveluyritys. Yhtiöllä on yli 100 toimipaikkaa eri puolilla maata. Vuonna 2001 perustettu Terveystalo on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. www.terveystalo.com JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.terveystalo.com