Selskabsmeddelelse nr. 45 2010

Referat af ordinær generalforsamling i
Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 
CVR-nr. 29 51 47 98

Den 27. oktober 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Foreningen
Europæiske Ejendomme f.m.b.a. på Bredevej 2 C, 2830 Virum. 

Dagsordenen var:

1. Præsentation af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning for det i det forløbne regnskabsår
3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2009/2010 til godkendelse, herunder
meddelelse af decharge til foreningens ledelse samt beslutning om overskuddets
fordeling eller dækning af tab 
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Ad 1. Præsentation af dirigent

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes punkt 11.7 udpeget advokat Klaus
H. Lindblad som dirigent for generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket ved
opslag på foreningens hjemmeside i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Endvidere konstaterede dirigenten, at indkaldelsen samt de fuldstændige
beslutningsforslag via e-mail var sendt til navnenoterede foreningsmedlemmer,
som tidligere har anmodet om at modtage indkaldelse til generalforsamling. 

Herefter oplyste dirigenten, at der på generalforsamlingen var mødt, enten
personligt eller via fuldmagt 2.382.162 stemmer, repræsenterende en nominel
kapital på DKK 238.216.200 af den samlede kapital på i alt DKK 437.023.000. 

Endelig oplyste dirigenten, at foreningens bestyrelse var repræsenteret ved
formand Ole Vagner, bestyrelsesmedlem Erik André Lublin og bestyrelsesmedlem
Hans Møller-Christensen. Endvidere deltog foreningens revisorer, Jens Otto
Damgaard og Martin Lunden. 

På denne baggrund konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og beslutningsdygtig i overensstemmelse med dagsordenen. 


Ad. 2 Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen aflagde beretning om foreningens virksomhed i det forløbne
regnskabsår, herunder bestræbelserne med salg af foreningens B-notes. 

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2009/2010 til godkendelse,
herunder meddelelse af decharge til foreningens ledelse samt beslutning om
overskuddets fordeling eller dækning af tab 

Det var foreslået, at den reviderede årsrapport for perioden fra den 1. juli
2009 til den 30. juni 2010, som udviste et underskud på DKK 39.952 godkendtes. 

Det var endvidere foreslået, at underskuddet blev disponeret i overensstemmelse
med den godkendte årsrapport, side 20. 

Endelig var det foreslået, at der meddeltes decharge til bestyrelsen.

Forslagene blev vedtaget enstemmigt med samtlige stemmer.



Ad. 4 Valg af bestyrelse

Det var foreslået, at Ole Vagner, Erik André Lublin og Hans Møller-Christensen
genvalgtes til bestyrelsen. 

Der var endvidere foreslået nyvalg af Jan Pedersen til bestyrelsen. 

Jan Pedersen fortalte kort om sit professionelle virke, og efterfølgende var
der mulighed for at stille spørgsmål. 

Forslagene blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.


Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte medlemmer: 

Ole Vagner
Erik André Lublin
Hans Møller-Christensen
Jan Pedersen

Dirigenten blev efterfølgende oplyst om, at bestyrelsen i forlængelse af den
ordinære generalforsamling havde konstitueret sig med Hans Møller-Christensen
som formand. 

Ad. 5 Valg af revisor

Det var foreslået, at PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionsaktieselskab genvalgtes som revisor. 

Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer.

Ad. 6 Eventuelt

Der forelå intet til dette punkt.
 
Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt, og at samtlige
forslag var blevet vedtaget enstemmigt og med samtlige stemmer. 

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten til med fuld substitutionsret at
anmelde det vedtagne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og til i forbindelse
hermed at foretage sådanne ændringer og tilføjelser i det vedtagne, i
vedtægterne og i øvrige forhold, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller andre
offentlige myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for
registrering eller godkendelse. 

Generalforsamlingen blev hævet.



København, oktober 2010

Bestyrelsen




For yderligere information kontakt venligst:

Bestyrelsesformand, Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a, Ole Vagner, +45
4025 4113, info@capee.dk 

eller

Direktør, Europæiske Ejendomme Holding A/S, Robert Vilhelm Nellemann, +45 2016
5253, info@capee.dk