Tieto Abp:s bolagsstämmokallelse Tieto Abp BÖRSMEDDELANDE 21.2.2011, kl 8.00 CET Aktieägarna i Tieto Abp kallas till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 24 mars 2011 kl. 17.00 (finsk tid) i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, 00100 Helsingfors, Finland. Emottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar kl. 16.00 (finsk tid). A. Ärenden som behandlas på bolagsstämman På bolagsstämman behandlas följande ärenden: 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen 4. Konstaterande av stämmans laglighet 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden 6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2010 Ordförandens och verkställande direktörens översikt 7. Fastställande av bokslutet 8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutdelning Styrelsen föreslår för bolagsstämman att en utdelning om 0,70 euro per aktie skall utbetalas från bolagets utdelningsbara medel för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2010. Utdelningen betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 29 mars 2011 är registrerade i den aktieägareförteckning som förs av Euroclear Finland Ab eller Euroclear Sweden AB. Utdelningen skall utbetalas från och med den 13 april 2011. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören 10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att nuvarande arvoden till bolagets styrelseledamöter skall bevaras oförändrade, istället för angivande av månatligt arvode anges årligt arvode, enligt följande: 30 000 euro för ordinarie styrelseledamöter, 45 600 euro för vice ordföranden och 68 400 euro för ordföranden. Motsvarande arvode som styrelsens vice ordförande erhåller skall utgå till ordföranden i en styrelse kommitté, såvida inte denna person även är styrelsens ordförande eller vice ordförande. Därtill föreslås att varje styrelsemedlem erhåller 800 euro som mötesarvode för varje styrelsemöte samt för varje möte som hålls av styrelsens stadigvarande eller tillfälligt tillsatta kommitté. Enligt bolagets praxis utbetalas inget arvode till styrelseledamöter som är anställda inom Tieto-koncernen. Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att 40% av det fasta årliga arvodet erläggs med aktier i Tieto Abp som förvärvas på marknaden. Aktierna kommer att förvärvas inom två veckor från Tieto Abp:s presentation av interimsrapporten för 1 januari - 31 mars 2011. Enligt förslaget skall bolaget förvärva aktierna direkt för styrelsemedlemmarnas räkning, vilket är i enlighet med tillämpliga insiderregler och utgör en accepterad metod för förvärv av bolagets aktier. Kommittén är av uppfattningen att ett ökat, långsiktigt, aktieägande i bolaget av dess styrelsemedlemmar är i samtliga aktieägares intresse. 11. Beslut om antalet styrelseledamöter Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att antalet styrelseledamöter i bolaget fastställs till åtta. 12. Val av styrelseledamöter Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår för bolagsstämman att nuvarande ledamöter Kimmo Alkio, Christer Gardell, Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen, Markku Pohjola, Olli Riikkala och Teuvo Salminen återväljs. Mandatperioden för styrelseledamöterna upphör då nästa ordinarie bolagsstämma avslutas. Personbeskrivning av respektive kandidat och uppgift om deras aktieinnehav är tillgängligt på Tieto:s internetsida (www.tieto.com/investors/governance). Därutöver skall bolagets arbetstagare utse två ledamöter till styrelsen och personliga suppleanter för dessa. 13. Beslut om revisorns arvode Styrelsens revisions- och riskkommitté föreslår för bolagsstämman att den revisor som stämman väljer skall erhålla arvode enligt faktura, i enlighet med inköpsprinciperna godkända av kommittén. 14. Val av revisor Styrelsens revisions- och riskkommitté föreslår för bolagsstämman att auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers Oy omväljs till bolagets revisor för räkenskapsåret 2011. 15. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande: Antalet egna aktier som förvärvas skall inte överstiga 7 200 000 aktier, vilket motsvarar cirka 10 % av samtliga aktier i bolaget. Bemyndigandet ger endast rätt att förvärva egna aktier med användning av bolagets fria egna kapital. Bolagets egna aktier får förvärvas till det pris som uppkommer i börshandeln på förvärvsdatumet eller annars till pris som motsvarar marknadspris. Styrelsen beslutar om hur bolagets egna aktier skall förvärvas. De egna aktierna kan förvärvas bland annat genom användning av derivat. Egna aktier kan förvärvas i annat förhållande än aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv). Bemyndigandet ersätter bolagsstämmans tidigare icke-utnyttjade bemyndiganden att besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Bemyndigandet är giltigt intill nästa ordinarie bolagsstämma, dock längst till och med den 24 september 2012. 16. Bidrag till allmännyttiga eller motsvarande ändamål Styrelsen föreslår bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om donationer till allmännyttiga eller motsvarande ändamål om maximalt 150 000 euro intill ordinarie bolagsstämma 2012, samt att befullmäktiga styrelsen att närmare bestämma mottagare och syften. 17. Avslutande av stämman B. Bolagsstämmohandlingar De beslutsförslag som hänför sig till föredragningslistan ovan samt denna stämmokallelse finns tillgängliga på Tieto Abp:s internetsida (www.tieto.com/agm). Tieto Abp:s bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse finns tillgängliga på internetsidan från och med veckan 8. Beslutsförslagen och övriga ovan nämnda dokument finns också tillgängliga vid bolagsstämman. Kopior av dessa handlingar samt av denna stämmokallelse skickas på begäran till aktieägarna. Stämmoprotokollet finns till påseende på internetsidan från och med den 7 april 2011. C. Anvisningar för deltagarna i bolagsstämman 1 Aktieägare antecknade i bolagets aktieägarförteckning Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som den 14 mars 2011 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägareförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad som aktieägare i bolagets aktieägareförteckning. Aktieägare som är antecknad i bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast den 21 mars 2011, kl. 16.00 (finsk tid), vid vilken tidpunkt anmälan senast skall ha kommit Tieto tillhanda. Anmälan kan ske: · via bolagets internetsida (www.tieto.com/agm) · per e-post, agm@tieto.com · per telefon +358 2072 65177 (mån-fre 08.00 - 16.00 (finsk tid) eller · per post till Tieto, Legal/AGM, PB 38, FI-00441, Helsingfors, Finland. I samband med anmälan skall aktieägaren uppge sitt namn, personnummer, adress, telefonnummer och namn på eventuellt biträde eller befullmäktigat ombud samt ombudets personnummer. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Tieto Abp används endast för ändamål som hänför sig till bolagsstämman och för behandlingen av därtill anknutna registreringar. Aktieägare, hans/hennes representant eller ombud skall vid behov på mötesplatsen kunna påvisa sin identitet och/eller behörighet. 2 Ägare till förvaltarregistrerade aktier och ägare av direktregistrerade aktier hos Euroclear Sweden AB Ägare till förvaltarregistrerade aktier är berättigade att delta i bolagsstämman, under förutsättning att ägaren på avstämningsdagen för bolagsstämman, dvs. 14 mars 2011, kan antecknas som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Rätten att delta i bolagsstämman förutsätter även att aktieägaren antecknats som aktieägare i den tillfälliga aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Ab senast den 21 mars 2011, kl. 10.00 (finsk tid). Beträffande förvaltarregistrerade aktier utgör detta formell anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas i god tid begära av sin egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens införande i aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut skall anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i bolagsstämman att tillfälligt införas i bolagets aktieägarförteckning senast vid ovan angiven tidpunkt. Aktieägare vars aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB skall kontakta Euroclear Sweden AB. Begäran om tillfällig registrering skall vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 14 mars 2011. 3 Ombud och fullmakter Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sina rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägaren vid bolagsstämman. Om en aktieägare företräds av flera ombud på bolagsstämman, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall det i samband med anmälan uppges med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren. Eventuella fullmakter bör sändas i original till adressen Tieto, Legal/AGM, PP 38, FI-00441 Helsingfors, Finland och vara Tieto tillhanda före den 21 mars 2011. 4 Övriga anvisningar och information Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har frågerätt beträffande ärenden som behandlas vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen. På dagen för denna stämmokallelse den 9 februari 2011 uppgår det totala antalet aktier och röster i Tieto Abp till 72 023 173. Bolagsstämman hålls på finska och tolkas på engelska. Kaffe serveras efter stämman. Välkommen! Helsingfors den 9 februari 2011 Tieto Abp Styrelsen DISTRIBUTION NASDAQ OMX Helsinki NASDAQ OMX Stockholm Centrala media Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med över 17 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com [HUG#1490788]
Tieto Abp:s bolagsstämmokallelse
| Source: Tieto Abp