Aktieägarna i Keynote Media Group AB (publ), 556506-7302, kallas härmed till
årsstämma torsdagen den 5 maj 2011 kl. 14.00, att avhållas på bolagets kontor på
Östermalmsgatan 87 D, 6tr, Stockholm.
Anmälan m m
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken
torsdagen den 28 april 2011,
dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast torsdagen den
28 april 2011, under adress Keynote Media Group AB, Östermalmsgatan 87 D,
114 59 Stockholm, eller per e-post: info@keynotemediagroup.se.
Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, adress och
telefonnummer. För det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom
ombud bör daterad fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmakten får per dagen för stämman inte vara äldre än ett år. Om aktieägaren
avser att medföra ett eller två biträden till stämman skall dessa anmälas till
bolaget enligt ovan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta
omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 28
april 2011 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter samt verkställande
direktören.
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse.
12. Val av revisorer.
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.
Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen (p. 9)
Styrelsen föreslår att årets förlust om -12 485 502 kr balanseras i ny räkning
och att någon utdelning inte skall lämnas.
Val av styrelse och revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna (p. 11-13)
Aktieägare representerande över 50% av aktierna och rösterna i bolaget har
lämnat följande förslag:
* Oskar Lagergren Bjursten, Ola Ahlvarsson, Johan Edfeldt och Jonas Nygren
omväljs till styrelseledamöter. (p. 11)
* Styrelsearvode skall ej utgå. (p. 13)
* Att revisor väljs, enligt förslag som framläggs vid bolagsstämman. (p. 12)
Emissionsbemyndigande (p. 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att,
längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya
aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, dock skall sådana emissioner inte
medföra att aktiekapitalet ökas med mer än 5.000.000 kr.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2010 samt
styrelsens fullständiga förslag avseende punkt 14 i dagordningen kommer att
hållas tillgängliga hos bolaget på adress Keynote Media Group AB,
Östermalmsgatan 87 D, 114 59 Stockholm, från och med den 14 april 2011. Kopior
av dessa handlingar kommer även att sändas utan kostnad för mottagaren till de
aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
______________________
Stockholm i april 2011
Keynote Media Group AB (publ)
Styrelsen
Vid eventuella frågor kontakta:
VD Fredrik Sellgren på email: fredrik.sellgren@keynotemediagroup.se, eller
styrelseordförande Johan Edfeldt på email: johan@edfeldt.se
Keynote Media Group (publ) är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar
bolag inom nöje och underhållning, för mer info www.keynotemediagroup.se.
Keynote Media Group är noterat på First North och har Remium som Certified
Adviser, +46 8 454 32 00.
[HUG#1503640]
Kallelse till årsstämma i Keynote Media Group AB (publ) den 5 maj 2011
| Source: Keynote Media Group AB