Kallelse till årsstämma Resurs Bemanning CNC AB

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den
11 maj 2011 kl 18.00 på Vegagatan 14, 2 tr i Stockholm. Inregistrering påbörjas
17.30.

Deltagare
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 5 maj 2011 och dels
anmäla sig samt antal biträden som avser att delta i årsstämman till bolaget
senast den 5 maj kl 16.00 under adress Resurs Bemanning CNC AB, att. Anna
Hedström, Box 6017, 102 31 Stockholm, eller via e-mail
tillanna.hedstrom@resursbemanning.se. Vid anmälan uppges namn, adress, person-
/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda. Aktieägare
som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före
torsdagen 5 maj 2011, genom förvaltares försorg säkerställa att aktierna finns
tillfälligt inregistrerade i eget namn på avstämningsdagen den 5 maj för att
erhålla rätt att delta vid stämman.

Antal aktier
Vid tidpunkten för denna kallelse var det totala antalet aktier i bolaget
17 000 000 och det totala antalet röster 35 000 000.

Förslag till dagordning
På bolagsstämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande för stämman
  2. Utseende av protokollförare
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
     koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
  8. Beslut om:
     a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
     koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
     b)       disposition av bolagets vinst enligt den fastställda
     balansräkningen
     c)       ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 11. Val av styrelseledamöter och i förekommande fall, styrelsesuppleanter,
     revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 12. Riktlinjer för tillsättning av valberedning
 13. Stämmans avslutande


Beslutsförslag
Punkt 8b Disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2010.
Styrelsen föreslår att bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Punkt 9 Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
Valberedningen föreslår ett årsarvode på totalt 500 000 kronor. Arvodet ska
fördelas så att 200 000 kronor utgår till styrelsens ordförande samt 75 000
kronor utgår till övrig ledamot som ej är anställd i bolaget. Revisorerna
erhåller arvode enligt godkänd faktura.

Punkt 10 Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och
inga suppleanter.

Punkt 11 Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer
Valberedningen har bestått av Rune Brandinger (ordförande), Maria Nilsson,
Christer Norin samt Gunnar Ek.

Valberedningen har hållit två sammanträden. Till grund för arbetet har legat bl
a en utvärdering av styrelsearbetet genomförd med extern hjälp.

Valberedningen föreslår omval av Per Granath, Maria Nilsson, Torkel Norda och
Klas Wahlström. Christer Norin och Per Hofverberg har avböjt omval.

Valberedningen föreslår nyval av Christina Norin-Söderström. I bolagets
officiella namn, Resurs Bemanning CNC AB, står CNC för initialerna i den
grundande syskontrions förnamn, alltså Christer, Niclas och Christina. Christina
Norin-Söderström är inte längre operativt verksam i bolaget men representerar
både stor kompetens om bemanning och en värdefull kontinuitet när hon nu
föreslås ta plats i styrelsen.

Valberedningen föreslår omval av Maria Nilsson som styrelsens ordförande för
tiden till nästa årsstämma.

Punkt 12 Riktlinjer för tillsättning av valberedning
Ägare av mer än 80 % av rösterna i bolaget föreslår att bolagets största ägare
får i uppdrag att utse en valberedning inför årsstämman 2012.

Valberedningen ska bestå av maximalt fem ledamöter, varav en är bolagets
styrelseordförande och två är representanter för bolagets två största ägare.
Valberedningens ledamöter ska vara väl förtrogna med bolaget och bolagets ägare.
De ska dock inte, med undantag för styrelsens ordförande, vara
styrelseledamöter. Till ordförande i valberedningen ska väljas representanten
för den största ägaren, som dock inte får vara bolagets styrelseordförande. I
det fall en redan utsedd ledamot avgår ur valberedningen ska bolagets två
största ägare i samråd utse en ersättare.

Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före
årsstämman 2012. Bolaget ska svara för skäliga kostnader rimligen förenade med
valberedningens uppdrag.


[HUG#1505455]