Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2011 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Aktieägarna i Labs2 Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 12
maj 2011 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund

Aktieägarna i

Labs2 Group AB (publ)

kallas härmed till årsstämma den 12 maj 2011 klockan 16.00 i bolagets
lokaler på Winstrupsgatan 1 i Lund 

 

Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2011, dels anmäla
sig hos bolaget senast den 9 maj 2011 klockan 16.00.

Anmälan skall ske skriftligen till Labs2 Group AB, Winstrupsgatan 1, 222
22 Lund eller via e-post stamma@labs2.com. Vid anmälan skall anges namn,
person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, namn och
personnummer avseende eventuellt ombud samt namn på eventuellt
medföljande biträde/n. Till anmälan skall därtill i förekommande fall
bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis
eller motsvarande.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt
för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt
kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt
registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på
ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering
måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 6 maj 2011, vilket
innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av frågan om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Förslag till ändring av bolagsordning

8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

9. Beslut i fråga om

         a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen

  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (se nedan)

         c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktören

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

13. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

14. Förslag till beslut om utseende av valberedning

15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till punkten 7

Styrelsen föreslår ändring så av lägsta antal ledamöter skall ändras
från 4 till 3 i §6 i bolagsordningen.

Styrelsen föreslår ett tillägg till slutet avseende §7 i bolagsordningen
angående Revisor.

”, för tiden intill slutet av den bolagsstämma, som hålles under det
fjärde året efter revisorsvalet”.

Styrelsen föreslår vidare att i §9 stryks den angivna tidpunkten
”klockan 16.00” då denna ej är förenlig med aktiebolagslagen.

Styrelsen föreslår vidare att i §10 punkt 8 läggs till i slutet ”samt
av, i förekommande fall, antalet revisorer”.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, inklusive årets förlust,
balanseras i ny räkning.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och förhållanden
som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation samt om bolagets förhållande till annat
koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse jämte valberedningens
fullständiga förslag kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
www.labs2.com senast den 21 april 2011. Handlingarna kommer att skickas
till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress och kommer
även att finnas tillgängliga på årsstämman.

_____________

Lund i april 2011

Labs2 Group AB (publ)

Styrelsen