KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SRAB SHIPPING AB (publ)

Aktieägarna i SRAB Shipping AB (publ), org.nr. 556473-9224, kallas
härmed till årsstämma onsdagen den 8 juni 2011 klockan 15.00 på bolagets
kontor, Frihamnsgatan 25, (Magasin 2), Stockholms Frihamn

Ärenden

På stämman skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Redogörelse av verkställande direktören.

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition av det uppkomna resultatet enligt fastställd
balansräkning.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Val av styrelse och suppleanter.

13. Val av revisor samt eventuella revisorssuppleanter.

14. Beslut om fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden.

15. Presentation av kontrollbalansräkning och beslutsförslag.

16. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring.

17. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande om nyemission med
företrädesrätt för aktieägarna.

18. Bemyndigande för verkställande direktören att göra de formella
justeringar i besluten som kan visa sig erforderliga i samband med
registrering därav.

19. Övriga ärenden.

20. Stämmans avslutande.

Till punkten 9:

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2010
och att årets förlust överförs i ny räkning.

Till punkten 14:

Arvode till styrelsen föreslås utgå med sammanlagt 600　000 kronor att
fördelas inom styrelsen, samt ersättning till revisorerna enligt godkänd
räkning.

Till punkten 15:

Vid extra bolagsstämma den 2 december 2010 (första kontrollstämma)
framlades en första kontrollbalansräkning varvid det konstaterades att
Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade
aktiekapitalet. Den omedelbara anledningen till upprättandet av
kontrollbalansräkning var nedskrivning av fartygsvärden.

 

Vid stämman beslöts bl.a. om nedsättning av Bolagets aktiekapital för
täckning av förlust. Efter nedsättning uppgick Bolagets registrerade
aktiekapital till 3 428 905:20 kronor.

På extra bolagsstämma den 16 mars 2011 fattades beslut om nedsättning av
Bolagets aktiekapital för avsättning till fri fond. Efter minskningen
uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 1　714 452:60 kronor.

 

På extra bolagsstämma den 16 mars 2011 fattades bl.a. beslut om riktad
emission och apportemission. Efter emissionerna uppgår Bolagets
registrerade aktiekapital till 65 272 732:60 kronor.

 

Styrelsen har per den 30 april 2011 upprättat en ny
kontrollbalansräkning som granskats av Bolagets revisor.
Revisorsyttrandet finnas bifogat till kontrollbalansräkningen.

 

Kontrollbalansräkningen utvisar att det, efter ovan vidtagna åtgärder,
per den 30 april 2011 finns full täckning för det registrerade
aktiekapitalet.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen årsstämman att inte
besluta om Bolagets försättande i likvidation. Styrelsen föreslår
istället att årsstämman skall besluta att Bolaget skall fortsätta
verksamheten.

 

För det fall årsstämman inte beslutar i enlighet med styrelsens förslag
om fortsatt drift utan beslutar att Bolaget skall träda i likvidation
kommer den likvidator som Bolagsverket utser att svara för avvecklingen
av Bolaget. Styrelsen bedömer dock att skiftet av Bolaget under sådana
omständigheter bör kunna ske senast under slutet av 2012. Styrelsen gör
bedömningen att Bolagets medel vid likvidation enligt ovan kan komma att
täcka likvidationskostnaderna. Någon utdelning till aktieägarna kan dock
ej påräknas. Om årsstämman beslutar att Bolaget skall träda i
likvidation föreslår styrelsen att Bolaget skall träda i likvidation den
dag då Bolagsverket har utsett en likvidator för Bolaget.

Till punkten 16:

För att möjliggöra företrädesemission enligt punkt 17, föreslår
styrelsen att § 4 i bolagsordningen ändras enligt följande,
"Aktiekapitalet utgör lägst 65　000　000 kronor och högst 260　000　000
kronor" och "Antalet aktier skall lägst uppgå till 13　000　000 aktier och
högst 52　000　000 aktier".

Till punkten 17:

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma besluta om en emission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med stöd av bemyndigandet
skall styrelsen kunna besluta om emission av högst 13　054 546 aktier
(efter genomförd sammanläggning) varvid en innehavd aktie skall
berättiga till teckning av en ny aktie. Teckningskursen skall anpassas
till den rådande marknadskursen vid emissionstillfället.

Ekonomisk information

Information om koncernens utveckling för räkenskapsåret 2011 kommer att
lämnas vid följande tidpunkter:

 

  · Halvårsrapport 25 augusti 2011

 

 

  · Delårsrapport jan-sept 27 oktober 2011

 

 

  · Bokslutskommuniké 2011 16 februari 2012

Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i
den av Euroclear Sweden AB/VPC förda aktieboken senast tisdagen den 31
maj 2011 och som anmält sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den
3 juni 2011 kl. 16.00. Därvid skall även ev. biträden (högst två) anges.

Anmälan sker per telefon 08-534 899 00, fax 08-534 899 01, e-mail:
kirsi.siegfrids@srab.se eller per brev till SRAB Shipping AB (publ), Box
27233, 102 53 Stockholm.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera
sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd före tisdagen den 31 maj 2011,
vilket innebär att berörda aktieägare måste kontakta förvaltaren i god
tid. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas i
samband med anmälan. Företrädare för juridisk person skall vara
firmatecknare eller ha fullmakt av firmatecknare och kunna styrka
firmatecknares behörighet med registreringsbevis eller motsvarande
handling.

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär
kommer att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor i Stockholm och
på bolagets webbplats www.srab.se (http://www.srab.se/) från och med den
18 maj 2011 och övriga handlingar för årsstämman, inklusive
kontrollbalansräkning, från och med onsdagen den 25 maj 2011. Bolaget
meddelar härmed också att årsredovisningen av miljöskäl enbart skickas
ut på beställning och att den publiceras på
www.srab.se (http://www.srab.se/) senast den 18 maj 2011. Kopior av
handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen
anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett
ärende på dagordningen.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till

13 054 546　520. Avstämningsdag för sammanläggning av aktier beslutad på
extra bolagsstämman den 16 mars 2011 har av styrelsen fastställts till
den 16 maj 2011. Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i
bolaget att uppgå till 13 054 546.

　Stockholm i maj 2011

SRAB SHIPPING AB (publ)

Styrelsen