Indkaldelse til den fælles ordinære generalforsamling i
Investeringsforeningen Nordea Invest Special og
Investeringsforeningen Nordea Invest Engros
Torsdag den 29. marts 2012, kl. 11.00,
i DGI-byen, Spisehuset, Tietgensgade 65, 1705 København V
1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer.
2.1. Forslag til bestyrelseshonorar
3. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Special har fremsat nedenstående forslag:
a. Overflytning af afdeling Formueforvaltning Obligationer, European High Yield Bonds, Danske aktier fokus og Europæiske aktier fokus til Investeringsforeningen Nordea Invest.
b. Ændring af vedtægternes henvisning til skattelovgivning.
c. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros har fremsat nedenstående forslag:
d. Ændring af vedtægternes henvisning til skattelovgivning.
e. Bemyndigelse til bestyrelsen til at foretage de ændringer, Finanstilsynet måtte kræve til godkendelse af ovennævnte forslag.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg i henhold til vedtægterne er direktør Lars Eskesen, Medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip.
Bestyrelsen foreslår genvalg af direktør Lars Eskesen, Medlem af Europa-Parlamentet Anne E. Jensen og advokat Marianne Philip.
5. Valg af revisorer
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte ved de statsautoriserede revisorer John Ladekarl og Anders Gjelstrup.
6. Eventuelt.
Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem, som senest fire dage inden afholdelsen har afhentet eller fået tilsendt adgangskort mod dokumentation for medlemskab.
På generalforsamlingen er det alene muligt at udøve stemmeret for de andele, som senest syv dage forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens bøger.
Bilag vedrørende forslagene om bestyrelseshonorar, vedtægtsændringer, overflytning samt bestyrelsesvalg sendes til alle navnenoterede medlemmer og kan i lighed med årsrapporten for 2011 rekvireres på foreningens kontor.
Hvis ikke mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, kan forslagene til vedtægtsændringer og overflytninger ikke endeligt vedtages, og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i dagspressen.
Bestyrelsen
