Danventures A/S - Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 17. april 2012
TIL AKTIONÆRERNE I DANVENTURES A/S
I henhold til afsnit 7 i Danventures A/S' s vedtægter og aktieselskabslovens §
69 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i Danventures A/S
til afholdelse tirsdag den 17. april kl. 16.00 hos
Beierholm Revision København
Gribskovvej 2
2100 København Ø.
DAGSORDEN
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Valg af revisor
- Beslutning om meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
-
Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne.
Ad dagsordenens punkt 1
Bestyrelsen foreslår valg af bestyrelsesformand, civilingeniør Niels Adler-Nissen, som dirigent.
Ad dagsordenens punkt 5
Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 - 7 medlemmer valgt af
generalforsamlingen. Bestyrelses-medlemmer skal fratræde på den følgende
ordinære generalforsamling, men genvalg kan finde sted.
Af nuværende bestyrelsesmedlemmer er direktør Henrik Holten Hansen, Operations Manager Jacob Thierry-Carstensen og civilingeniør Niels Adler - Nissen villige til genvalg.
Ad dagsordenens punkt 6
Bestyrelsen foreslår valg af statsautoriseret revisor Bjarne Arntvel Jensen, revisionsfir-maet Beierholm, som revisor.
Materiale til brug ved generalforsamlingen
Dagsorden, de fuldstændige forslag samt årsrapport med revisionspåtegning vil
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være tilgængelig på
www.danventures.com og ligge til eftersyn på selskabets kontor Frederiksdalsvej
138, 2830 Virum. Dagsorden er fremsendt på e-mail til enhver noteret aktionær
eller med almindeligt brev til noterede aktionærer, der har bedt om indkaldelse
pr. brev. Virum, den 3.april 2012 Indkaldelse til generalforsamling
Adgangskort
Adgang til generalforsamlingen har aktionærer, der senest 3 hverdage forud for
dennes afholdelse har anmodet om at få udleveret adgangskort via selskabets
hjemmeside www.danventures.com eller på selskabets kontor eller ved e-mail til
info@danventures.com med angivelse af ”JEG DELTAGER”.
Virum, den 3. april 2012
Danventures A/S
Bestyrelsen
