Kallelse till Jeeves årsstämma 2012

Aktieägarna i Jeeves Information Systems AB (publ) kallas till årsstämma
tisdagen den 15 maj 2012, kl. 17:00 i bolagets lokaler i World Trade Center,
uppgång F, plan 8, Stockholm.
Deltagande
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av
Euroclear förda aktieboken den 9 maj 2012. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före angiven dag begära
tillfällig ägarregistrering hos Euroclear. Anmälan om deltagande i stämman skall
ske senast den 09 maj 2012 klockan 16.00, skriftligen till Jeeves Information
Systems AB, Box 1042, 101 38 STOCKHOLM, per telefon 08-587 099 00, per fax 08
-587 099 99 eller per e-mail info@jeeves.se. I anmälan skall eventuella biträden
anges (max 2 per stämmodeltagare). För den som önskar företrädas av ombud
tillhandahåller bolaget fullmaktsformulär som finns tillgängligt på
www.jeeves.se, välj ”Corporate och IR”.

Det totala antalet aktier i bolaget
uppgår till 2 839 615 stycken. Varje aktie berättigar till en röst.

Förslag
till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande på stämman.
3.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av två justeringsmän.
5.
Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen
sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse. (Under denna punkt lämnar
verkställande direktören redogörelse för
verksamheten.)
8. Beslut om: a)
fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktören.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter samt revisorer.
10. Val av styrelse och revisorer.
11.
Fastställande av arvoden åt styrelse, valberedning och revisorer.
12. Beslut om
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Styrelsens förslag
om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission i samband
med
strategiska nyförvärv.
14. Styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier
15. Beslut rörande
valberedning.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen
17. Övriga
ärenden.
18. Stämman avslutas.

Beslutsförslag
Punkt 2. Ordförande vid
stämman
Valberedningen föreslår Thomas Wernhoff som ordförande vid
stämman.
Valberedningen består av Thomas Wernhoff, Stig-Olof Simonsson och
Peter Lindwall.

Punkt 8 b) Utdelning
Styrelsen föreslår att 2,00 kr per
aktie i utdelning lämnas för räkenskapsåret 1 januari 2011 – 31 december 2011.
På grund av pågående publikt bud föreslår styrelsen vidare att styrelsen
bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelning vilken inte får infalla
senare än dagen före nästa årsstämma.

Punkt 9 och 10 Val av styrelse och
revisorer
Valberedningen, som består av Thomas Wernhoff, Peter Lindvall och
Stig-Olof Simonsson föreslår följande:
- Att styrelsen skall bestå av 6
ledamöter, inga suppleanter.
- Att till styrelsens ordförande välja Thomas
Wernhoff (omval)
- Att till styrelseledamöter välja: Assar Bolin (omval), Stig
-Olof Simonsson (omval), Ann Jönsson Lindström (omval), Anders Ingeström (omval)
och Katarina Bonde (nyval).
- Till revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2013 (4 års mandattid) valdes vid årsstämman 2009 Ernst & Young AB
med huvudansvarig Michael Forss.

Punkt 11. Ersättning till styrelse och
revisorer
Valberedningen föreslår följande:
- Ersättning till styrelsens
ledamöter: fast totalarvode om 700 tkr, varav styrelsens ordförande
erhåller
200 tkr och resten fördelas lika mellan styrelsens ledamöter.
- Ersättning till
valberedningen: För styrelseledamot 10 tkr och för extern ledamot 15 tkr.
-
Ersättning till revisorerna skall utgå i enlighet med av revisionsbolaget
utställda och av Jeeves
Information Systems AB godkända
arvodesräkningar.

Punkt 12. Riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare: Ersättning till
verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare skall utgöras av
fast lön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension. Med övriga ledande
befattningshavare avses medlemmar i koncernledningen samt VD i dotterbolag. Den
sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den
arbetsmarknad befattningshavaren verkar. Fast lön och rörlig ersättning skall
vara relaterad till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande
direktören, liksom för övriga ledande befattningshavare, skall den rörliga
ersättningen vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Den rörliga
ersättningen skall baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och kan
uppgå till maximalt 50 % av den fasta lönen. Vid uppsägning skall i normalfallet
gälla en ömsesidig uppsägningstid om tre månader. Avgångsvederlag kan bara
förekomma till VD och VD i dotterbolag. Pensionsförmåner skall vara
avgiftsbestämda och ge befattningshavaren rätt att erhålla pension från 65 års
ålder. Rörlig ersättning skall inte vara pensionsgrundande. Frågor om ersättning
till bolagsledningen skall behandlas av VD och rapporteras till styrelsen och,
när det gäller VD, beslutas av styrelsen. Styrelsen och VD skall äga rätt att
frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för
det.

Punkt 13. Beslut om emissionsbemyndigande till styrelsen
Styrelsen
föreslår att årsstämman skall bemyndiga styrelsen att kunna ta beslut om en
ökning av aktiekapitalet med högst 567 800 kronor genom en eller flera
emissioner av sammanlagt högst 283 900 aktier med eller utan företrädesrätt för
aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor. Bemyndigandet får endast
användas i samband med företagets strategiska förvärv. Styrelsen får besluta att
likvid för aktierna får erläggas genom tillskjutande av apportegendom eller
genom kvittning eller eljest med villkor som avses i 13 kap 5 §
aktiebolagslagen. Styrelsen skall eftersträva bästa möjliga teckningskurs.
Styrelsens motiv för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bolaget
som likvid skall kunna emittera aktier i samband med företagsförvärv.
Bemyndigandet innebär en utspädningseffekt om ca 10 procent av nuvarande
aktiekapital.

Punkt 14. Styrelsens förslag om bolagets återköp av egna
aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden
fram till nästa årsstämma besluta om återköp av bolagets egna aktier. Återköp
får ske genom köp på NASDAQ OMX Stockholmsbörsen. Ett återköp får inte omfatta
fler aktier än att bolagets sammanlagda innehav av egna aktier, vid var tid,
uppgår till högst 5 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Ett återköp
får endast ske till ett pris som ligger inom det på Stockholmsbörsen gällande
kursintervallet för aktie i bolaget. Med kursintervall avses intervallet mellan
högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Ett återköp skall ske i enlighet med
bestämmelserna avseende återköp av egna aktier i noteringsavtalet med
Stockholmsbörsen. Aktierna skall betalas kontant och återköp får ske vid ett
eller flera tillfällen. Syftet med styrelsens förslag är bl a att kompensera
fullt ut för utspädning via tecknade nyemitterade aktier. I de fall återköp
verkställs på basis av ett eventuellt stämmobemyndigande, avser styrelsen
föreslå att sålunda återköpta aktier makuleras genom en minskning av
aktiekapitalet.

Punkt 15. Val av ledamöter till valberedning
Valberedningen
har underrättat bolaget att de kommer att föreslå årsstämman att besluta om
omval av Thomas Wernhoff, Stig-Olof Simonsson och Peter Lindwall.

Punkt 16.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att kallelsesättet
ändras till följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma skall ske genom
annonsering i Post- och Inrikes tidningar samt genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information
om att kallelse skett annonseras i Svenska
Dagbladet."

Handlingar
Handlingar, enligt ovan, finns tillgängliga i tryckt
form på bolagets huvudkontor i World Trade Center, uppgång F, plan 8, Stockholm
senast tre veckor innan årsstämman och skickas även till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress. Samtliga handlingar publiceras även på företagets
webbplats www.jeeves.se, välj ”Corporate och IR”.

Stockholm april
2012
Styrelsen