Dagskrá
-
Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina síðastliðið ár.
-
Endurskoðaður ársreikningur lagður fram til staðfestingar.
-
Tillaga stjórnar um greiðslu arðs.
-
Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
-
Kosning stjórnar félagsins.
-
Kosning endurskoðenda skv. 21. gr.
-
Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum.
- Önnur mál, löglega upp borin.
Atkvæðaseðlar og fundargögn verða afhent á fundarstað frá kl. 16:30
Tillögur fyrir aðalfund HB Granda hf. 19. apríl 2013:
Tillaga um greiðslu arðs
Aðalfundur HB Granda hf. haldinn 19. apríl 2013 samþykkir að greidd verði 1,00 kr. á hlut í arð vegna ársins 2012, alls að fjárhæð 1.698.033.723 kr. Arðurinn verður greiddur 30. apríl 2013. Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 19. apríl 2013 og arðleysisdagur því 22. apríl 2013.
Arðsréttindadagur er 24. apríl 2013 (arður greiðist þeim sem skráðir eru í hlutaskrá að loknu uppgjöri verðbréfaskráningar Íslands fyrir kl. 12:00 þann 24. apríl 2013)
Tillaga um þóknun til stjórnarmanna
Þóknun fyrir liðið ár
Þóknun til stjórnarmanna fyrir liðið ár verði kr. 1.800.000, formaður fái tvöfaldan hlut og varamaður hálfan hlut.
Þóknun fyrir næsta ár
Þóknun næsta árs til stjórnarmanna verði 150.000 kr. á mánuði, formaður fái tvöfaldan hlut og varamaður hálfan hlut.
Kosning stjórnar
Framboðsfrestur rennur út fimm dögum fyrir aðalfundar. Upplýsingar um frambjóðendur til stjórnar verða birtar eigi síðar en tveim dögum fyrir aðalfund.
Kosning endurskoðanda
Endurskoðunarfélag: KPMG ehf.
Tillaga um að stjórn fái heimild til kaupa á eigin hlutum
Aðalfundur veitir stjórn félagsins heimild til að kaupa eigin hluti í félaginu. Heimild þessi stendur í 18 mánuði og takmarkast við að samanlögð kaup fari ekki yfir 10% af heildarhlutafé félagsins á hverjum tíma. Kaupgengi skal miða við síðasta skráða dagslokagengi á markaði áður en samningur er gerður.