Rīga, 2013-04-30 15:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
1. 2012.gada pārskata apstiprināšana.
1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.
2) Apstiprināt akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” padomes izskatīto akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2012.gada pārskatu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. 2012.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2012. gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3. Revidenta ievēlēšana 2013.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” revidentu 2013.gada pārskata revīzijai ievēlēt SIA „Auditorfirma „Grāmatvedis”” (zvērinātu revidentu komercsabiedrības licences nr. 127).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2013.gada pārskata revīzijas veikšanu 2000 LVL + PVN, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” 2013.gada pārskata revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4. Padomes vēlēšanas.
1) Ņemot vērā padomes locekļa Dmitrija Čeļebija paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atsaukt no akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” padomes locekļa amata Pēteri Avotiņu un Intu Kalniņu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2) Ievēlēt akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 30.aprīlī:
1. Pēteri Avotiņu;
2. Andri Deniņu;
3. Intu Kalniņu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.
3) Noteikt Padomes ikmēneša atlīdzību fondu 1213.77 apmērā bruto, pilnvarojot Padomi noteikt atlīdzības sadalījumu starp Padomes locekļiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Pirmajā padomes sēdē akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” padome atkārtoti nolēma ievēlēt Pēteri Avotiņu par padomes priekšsēdētāju.
Jaunais padomes loceklis Andris Deniņš ir ekonomikas zinātņu doktors un profesors Latvijas Universitātē, kopš 1991.gada ir auditorfirmas AS “BDO” direktors, valdes priekšsēdētājs, šobrīd ieņem padomes locekļa amatu AS „VEF”, AS „Liepājas metalurgs”, ir Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Hokeja federācijas valdes loceklis. A.Deniņam akciju sabiedrības “GOLDINVEST ASSET MANAGEMENT” akcijas nepieder.
Papildus informācija:
Arnis Linde
Projektu vadītājs
AS Goldinvest Asset Management
Tālrunis: +371 22050691
e-pasts: arnis.linde@latgold.lv
Sertificētais konsultants:
Ģirts Apsītis
Valdes priekšsēdētājs
SIA "Ardente"
Tālrunis: +371 29466577
e-pasts: ardente@ardente.lv