Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984,
kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets huvudkontor i
Dalstorp.
Innan stämman, från klockan 11.00 kommer det att finnas möjlighet att gå på en
rundvandring i fabriken och/eller få en genomgång av produktsortimentet.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall dels vara införda i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 april 2015. Dels senast 22
april 2015 klockan 12, anmäla sig på info@svedbergs.se eller per post till
Svedbergs, Verkstadsvägen 1,
514 63 Dalstorp alternativt per telefon 0321-53 30 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21
april 2015, genom förvaltarens omsorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn i aktieboken för att få utöva sin rösträtt vid årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet.
Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående
adress. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns
på Svedbergs hemsida. Biträde åt aktieägare får medföras om aktieägaren anmäler
vederbörande i samband med anmälan till stämman.

Var vänlig och ange i anmälan:

namn

person- eller organisationsnummer

adress

telefonnummer

antal aktier

eventuellt namn på biträde

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängden.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Verkställande direktörens anförande.

7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning,
koncernrevisionsberättelse och särskilt granskningsintyg avseende ersättningar
och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

8. Beslut om:

a) Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
   koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b) Dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
   balansräkningen.

c) Avstämningsdag för utdelning.

d) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

9. Fastställande av arvoden för styrelseledamöter och revisorer.

10. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.

11. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och eventuella suppleanter,
samt val av
       revisorer och eventuella revisorssuppleanter.

12. Val av valberedning.

13. Beslut om principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för
ledande
       befattningshavare.

14. Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2015 samt beslut om bemyndigande
för styrelsen att förvärva aktier i Svedbergs i Dalstorp AB för att kunna
uppfylla bolagets åtaganden med anledning av fastlagt aktiesparprogram

15. Övriga frågor.

16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut:

Punkten 1 – Val av ordförande på årsstämman:

Valberedningen, som består av Anders Ilstam, Sune Svedberg, Ricard Wennerklint
och Bengt Belfrage, föreslår Anders Ilstam.

Punkterna 8 b och 8 c på dagordningen – Utdelning och avstämningsdag:

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen föreslås 29 april, 2015. Med denna avstämningsdag beräknas
utdelningen att utbetalas, genom Euroclear Sweden AB, 5 maj 2015.

Punkterna 9–11 på dagordningen – Val av styrelse och revisorer samt beslut om
arvoden

Valberedningen föreslår följande:

Totalt arvode till styrelsens inklusive utskott och marknadsråd utgår med
895 000 kr (820 000).

  · Att arvode till ordföranden utgår med 275 000 kronor (240 000 kronor fg år)
och till var och en av de ledamöter som inte är anställda i bolaget utgår arvode
med
130 000 kronor (120 000 kronor fg år).
  · Att arvode till de två styrelseledamöter som ingår i Marknadsrådet utgår med
50 000 kr vardera.
  · Att arvoden till bolagets revisorer skall utgå enligt löpande räkning.
  · Att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat fem, inklusive
ordförande och utan suppleanter.
  · Att välja revisionsbolaget Ernst & Young AB för en period av ett år, det
vill säga till årsstämman 2016 och att inga revisorssuppleanter utses.
  · Att till styrelseordförande omvälja Anders Ilstam.
  · Att till ledamöter omvälja Anna Svedberg, Jan Svensson, Sune Svedberg och
Carina Malmgren Heander.

Uppgifter om styrelseledamöter finns på www.svedbergs.se

Punkten 12 – Val av valberedning – principer för hur valberedning skall inrättas

En aktieägarmajoritet kommer på årsstämman att föreslå oförändrade principer för
hur valberedningen skall inrättas.

Principerna för att inrätta valberedning finns att tillgå på bolagets hemsida.

Punkten 13 – Principer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att stämman beslutar fastställa oförändrade principer för
ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare inom
koncernen.

Styrelsens förslag innebär i korthet att befattningshavarnas fasta lön skall
motsvara den aktuella befattningens ansvar och komplexitet samt
befattningshavarens prestationer.

Utöver fast lön kan befattningshavarna erhålla rörlig lön, beräknad antingen som
en andel av koncernens resultatförbättring jämfört med ett snitt av de två
föregående åren, och/ eller baserad på individuellt satta mål. Rörlig lön får
maximalt uppgå till den fasta ersättningen. Befattningshavarnas pensioner skall
vara premiebestämd och följa ITP-planen. Avgångsvederlag kan utgå för högst tolv
månader.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Punkten 14 – Beslut om inrättande av aktiesparprogram 2015 samt
                       Beslut om förvärv av aktier i anslutning till fastlagt
aktiesparprogram

Styrelsen för Svedbergs i Dalstorp AB (publ) (”Bolaget”) föreslår att
bolagsstämman beslutar om nedan beskrivna aktiesparprogram, riktat till samtliga
anställda i den koncern där Bolaget är moderföretag.

Samtliga anställda i koncernen erbjuds att delta i Aktiesparprogram. Deltagarna
kan investera minimum 1 procent och maximum 6 procent av årslön före skatt för
ledande befattningshavare och 1 procent och maximum 3 procent av årslön före
skatt för övriga anställda genom förvärv av bolagets aktier på NASDAX OMX
Stockholm. Investeringsperioden för de anställda skall vara 1 maj 2015 – 31
december 2015.

För de deltagare vars investering kvarstår och som är fortsatt anställda vid
programmets utgång den 31 december 2018 utgår matchningsaktier 1:1. Om dessutom
de av styrelsen fastställda finansiella målen för matchningsperioden 2016 – 2018
är uppfyllda kan även prestationsaktier utgå 1:1 i förhållande till de
ursprungligt sparade aktierna. Överlåtelse av såväl matchningsaktier som
prestationsaktier kommer att ske vederlagsfritt under perioden 1 januari – 31
mars 2019.

Styrelsens förslag om införande av aktiesparprogram baseras på att aktier för
fullgörande av Bolagets leveransskyldighet gentemot deltagarna i programmet
anskaffas genom återköp i marknaden. Återköp förväntas ske direkt i samband med
investeringsperioden d.v.s. under 2015 och kräver därför beslut av Årsstämman
2015. Under antagande om fullt deltagande innebär förväntat antal sparade aktier
att det högsta antal aktier som skall återköpas kommer att uppgå till ca 130 000
stycken, vilket motsvarar omkring 0,6 procent av antalet aktier i Bolaget.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att jämlikt 19 kapitlet 28 §
bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera
tillfällen, fatta beslut om förvärv på NASDAQ OMX Stockholm av högst 150 000
stycken aktier. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta
säljkurs).

Uppskattade kostnader

Den sammanlagda effekten på resultaträkningen beräknas uppgå till ca 4,2 Mkr,
fördelade över åren 2016 - 2018. Ca 3,0 Mkr avser kostnader enligt IFRS 2, vilka
inte påverkar kassaflöde eller eget kapital. Resterande 1,2 Mkr avser sociala
avgifter och baseras på ett antagande om att aktiekursen vid programmets slut
uppgår till 45 kr.

Beräkningarna bygger på att samtliga tillgängliga aktier avseende såväl
matchnings- som prestationsaktier kommer att utnyttjas.

2014 års aktiesparprogram (föregående år)

Aktiesparprogrammet som årsstämman beslutade om 2014 har inneburit att ca 50
procent av de anställda har gått med i programmet och tillsammans har de under
året köpt 38 000 aktier. För att täcka in framtida åtagande avseende matchnings-
och prestationsaktier så har bolaget köpt 55 000 aktier.

Motiv till förslaget

Styrelsens motiv till ovanstående förslag är att ett personligt långsiktigt
ägarengagemang hos de anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse
för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt
samhörighetskänslan med bolaget.

Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för både Bolaget och
dess aktieägare.

Majoritetskrav

För beslut enligt denna punkt krävs biträde av aktieägare med minst nio
tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsens fullständiga förslag finns på bolagets hemsida.

Övrigt

Följande handlingar kommer från och med 2 april 2015 att finnas tillgängliga på
bolagets huvudkontor i Dalstorp och på bolagets hemsida, www.svedbergs.se

  · Årsredovisning inklusive koncernredovisning och revisionsberättelse.
  · Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning.
  · Revisorernas yttrande över ersättning till ledande befattningshavare.
  · Styrelsens fullständiga förslag rörande punkt 13, principer för ersättning
till ledande
befattningshavare.
  · Styrelsens fullständiga förslag rörande inrättande av aktiesparprogram samt
förvärv av aktier i anslutning till fastställt aktiesparprogram tillsammans med
styrelsens yttrande jämlikt 19 kapitlet 22 § aktiebolagslagen att dessa återköp
är förenliga med bolagets soliditetsbehov, likviditet och ställning i övrigt..
  · Fullmaktsformulär.
  · Presentation av produktnyheterna 2015

Kopior av ovanstående handlingar kommer att sändas till de aktieägare som så
begär.

Aktieägare har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: Styrelsen och VD
skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan
väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation,
dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier uppgår till 21 200 000 vilka är fördelade på 1 272 000 A
-aktier och
19 928 000 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie
berättigar till en (1) röst. Totalt antal röster uppgår till 32 648 000.
Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.

Dalstorp i mars 2015

Styrelsen

Informationen i denna kallelse är sådan som Svedbergs skall offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande 26
mars 2015, kl. 11.00

Information beträffande kallelse lämnas av VD Fredrik Björkman på 0321-53 30 00.
Svedbergs i Dalstorp AB är ett av nordens ledande badrumsföretag.
Produktkonceptet omfattar ett sortiment för hela badrummet så som möbler,
duschar, badkar, toaletter, handdukstorkar, blandare och tillbehör. Allt säljs
under varumärket SVEDBERGS och konceptet förenklar för konsumenten att
förverkliga sitt nya badrum genom enklare planering, logistik, installation och
skapar harmoniska badrum. Över 75 procent av produkterna tillverkas i fabriken i
Dalstorp och det ger fördelar när det gäller flexibilitet, ledtider, logistik
och miljö. Produkterna säljs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Storbritannien,
Ryssland och Baltikum. SVEDBERGS har en stark position i de nordiska länderna
och produkterna säljs både till konsument- och proffsmarknaden.