Kallelse till årsstämma i ScandBook Holding AB inklusive beslutsförslag

Aktieägarna i ScandBook Holding AB (publ), org. nr. 556708-2911, kallas härmed
till årsstämma
tisdagen den 5 maj 2015, kl 14.00, Lövåsvägen 24, Falun. För intresserade
aktieägare visas fabriken kl.12.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga skall: dels vara införd i den av Euroclear Sweden
AB förda aktieboken per tisdagen den 28 april 2015, dels anmäla sin avsikt att
deltaga i årsstämman till bolaget senast tisdagen den 28 april 2015.

Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress: ScandBook Holding AB,
Årsstämma, Box 734, 791 29 Falun, per telefon 023-76 59 00 (vardagar mellan
09:00 16:00), per fax 023-76 59 50 eller genom e-post på adress
arsstamma@scandbook.se Vid anmälan skall uppges namn,
personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer, registrerat
aktieinnehav samt eventuella biträden. Aktieägare som företräds genom ombud
skall utfärda fullmakt för ombudet.

Fullmakten bör översändas till bolaget i förväg. Observera att fullmakten måste
inges i original och

således ej kan insändas per fax eller via e-post. Den som företräder juridisk
person skall förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande
behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns
på bolagets hemsida www.scandbook.se . Aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, utöver
anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt införas i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken

(s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste
underrätta förvaltaren om detta i god tid före tisdagen den 28 april 2015, då
sådan registrering senast måste vara verkställd.

I bolaget finns per den 28 april 2015 totalt 3 373 230 aktier. Samtliga aktier
medför lika rätt i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av två justeringsmän.

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen

   och koncernrevisionsberättelsen.

7. VD:s anförande och frågor från aktieägarna.

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt

   koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Redogörelse för valberedningens arbete och förslag.

12. Fastställande av antal styrelsemedlemmar.

13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna.

14. Fastställande av arvode till revisorn.

15. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor. Valet föregås av att
stämmoordföranden

     lämnar uppgifter om vilka uppdrag de som valet gäller innehar i andra
företag.

16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

17. Beslut om valberedning.

Förslag till beslut

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen, som består av Dag Klackenberg (valberedningens ordförande),
Carina Heilborn, Per

Granath och Pär Nilsson, föreslår att Dag Klackenberg väljs som ordförande vid
stämman.

Punkt 9. Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkterna 12- 15. Arvoden, val av styrelse och styrelseordförande samt revisor

Valberedningen föreslår följande: Antalet styrelseledamöter skall vara fem (5).
Arvode till styrelsens

ordförande skall liksom föregående år utgå med 125 000 kronor. För övriga
styrelseledamöter skall arvodet liksom föregående år utgå med 75 000 kronor
vardera. Omval föreslås av styrelseledamöterna Gunnar Ahlström, Pia Gideon, Dag
Klackenberg och Pär Nilsson. Carina Heilborn föreslås väljas till ny
styrelseledamot. Valberedningen föreslår att stämman väljer Dag Klackenberg till
ny ordförande i styrelsen. Information om de föreslagna ledamöterna finns på
bolagets hemsida,

www.scandbook.se.

Till revisor i Bolaget intill utgången av årsstämman 2016 föreslås Ernst & Young
AB, med Björn Bäckvall som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare som väsentligen överensstämmer med de
riktlinjer som hittills har tillämpats. Riktlinjerna ska tillämpas i de avtal
som härefter ingås.

Ersättning till ledande befattningshavare kan utgöras av fast lön, rörlig lön
och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen skall vara
marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till befattning,
prestation, ansvar och befogenheter. Den rörliga lönen skall utgöras av
resultatbaserad ersättning och baseras på i förhand uppsatta och väl definierade
mål. Den rörliga lönen skall vara maximerad och aldrig överstiga den fasta
lönen. Den skall inte heller vara pensionsgrundande om detta inte godkänts av
styrelsen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga
tolv månadslöner för befattningshavarna. Anställningsavtal bör inte innehålla
villkor om avgångsvederlag, såvida detta inte godkänts av styrelsen.
Pensionsförmåner skall vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda eller en
kombination därav. Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till
annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen
skall äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i
ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 17. Beslut om valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman ska uppdra åt styrelsens ordförande att
utse en valberedning bestående av representanter för envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna i bolaget. Ordförande i valberedningen föreslås
vara den som är vald till styrelseordförande i bolaget.

Arvode till ledamöterna i valberedningen utgår ej. Valberedningens uppgift skall
vara att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot,
styrelseordförande och i förekommande fall revisor eller där beslut skall fattas
om arvode till styrelseledamöter och i förekommande fall revisor, framlägga
förslag till sådana beslut. Vidare skall valberedningen lämna förslag till
ordförande på årsstämma samt arbeta fram förslag till beslut om valberedning att
föreläggas den årsstämma som sammankallas 2016.

Övrig information

Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid årsstämman
avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
ekonomiska situation enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Fullständiga handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse samt fullständiga förslag avseende
punkterna 12-17 kommer senast den 20 april 2015 att finnas tillgängliga hos:
ScandBook Holding AB, Lövåsvägen 24, Box 734, 791 29 Falun, telefon: 023-76 59
00 och sänds utan kostnad till aktieägare som så begär och uppger sin
postadress. Årsredovisningen publiceras även på ScandBooks hemsida,
www.scandbook.se , i PDF-format.

Falun i april 2015

Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:

Magnus Breitenstein, VD ScandBook Holding AB, telefon 070-401 85 36,
magnus.breitenstein@scandbook.se
 Om ScandBook

 Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB och dotterbolaget
ScandBook AB där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter för
dotterbolaget. ScandBook AB producerar limbundna böcker, främst bestående av
skönlitteratur. Bolaget fokuserar huvudsakligen på svartvitt tryck av böcker med
hård pärm, så kallade hårdbandsböcker. I november 2009 utökades produktutbudet
till att även innefatta produktion av pocketböcker. Utöver böcker erbjuder
ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker. ScandBook kan
genomföra samtliga moment i tillverkningen av produkterna internt, innefattande
ett stort antal delmoment för att kunna tillmötesgå kundens varierande önskemål.
Med andra ord kontrollerar ScandBook allt ifrån sättning och pappersval till
slutkvalitet på den färdiga produkten samt distributionen. Detta är en stor
konkurrensfördel då det innebär kortare ledtider och kostnadsbesparingar.

Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval
som samarbetspartner vid produktion av böcker.

Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar
ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och
distribution av böcker.

ScandBooks aktie är noterad på NASDAQ OMX First North med kortnamnet SBOK.
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget
finns på www.scandbook.se