Ikast den, 2015-04-23 14:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
First North meddelelse nr. 49/2015
DK Company A/S
La Cours Vej 6
7430 Ikast, Danmark
Telefon: 96 600 700
Fax: 96 600 710
CVR nr.: 24 43 11 18
E-mail:investor@dkcompany.com
Website: www.dkcompany.com
Beslutninger på den ordinære generalforsamling i DK Company A/S
DK Company A/S har i dag, den 23. april 2015, afholdt ordinær generalforsamling, på selskabets adresse La Cours Vej 6, 7430 Ikast.
På generalforsamlingen vedtog aktionærerne følgende, jf. dagsordenens punkter:
Bestyrelsen foreslog Jacob Vinther som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede at nominelt kr. 60.487.542, svarende til 88,85% af aktiekapitalen var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt ifølge vedtægterne og dermed beslutningsdygtig i forhold til dagsordenens punkter.
Ad 1.
Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets aktiviteter for 2014. Beretningen blev taget til efterretning.
Ad 2.
Direktionen fremlagde årsrapporten for regnskabsåret 2014. Årsrapporten blev enstemmigt godkendt.
Ad 3.
Bestyrelsens forslag om ikke at udbetale udbytte for regnskabsåret 2014 blev vedtaget. Det blev besluttet at overføre årets resultat til næste år.
Ad 4.
Den samlede bestyrelse stillede op til genvalg til bestyrelsen.
Kandidaterne blev valgt af generalforsamlingen. Hvorefter selskabets bestyrelse består af Bo Boulund Knudsen, Jacob Vinther, Janne Moltke-Leth og Alexander Martensen-Larsen.
Ad 5.
Bestyrelsens forslag om genvalg af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab som selskabets revisor, blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 6.
Der var ikke indkommet forslag for aktionærer indenfor 6 ugers fristen jf. vedtægternes §4, stk. 7.
Ad 7.
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.
Som dirigent
Jacob Vinther
Bestyrelsens sammensætning
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bo Boulund Knudsen som formand og Jacob Vinther som næstformand.
Til bestyrelsens revisionsudvalg blev Bo Boulund Knudsen (formand) og Jacob Vinther genvalgt.
Ikast, den 23. april 2015
På bestyrelsens vegne
Bo Boulund Knudsen
Bestyrelsesformand
Selskabets Certified Advisor er CDI Global ApS, Vestre Havnepromenade 5, 5. sal, 9000 Aalborg, Jesper Gøthgen, tlf. +45 26 70 49 93.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jens Poulsen på telefon 96 600 700