Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
onsdagen den 2 december 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger
Jarlsgatan 2 i Stockholm.
Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2015, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast den 26 november 2015 per post på adress Karessa
Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller
per e-mail torbjorn.kemper@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person-
eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 november 2015
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn
för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Inval av ny styrelseordförande
 8. Beslut om styrelsearvode
 9. Stämmans avslutande

Inval av ny styrelseordförande och styrelsearvode (punkt 7-8)

Martin Nilsson föreslås bli ny styrelseordförande i Karessa Pharma
Holding. Martin Nilsson har mångårig erfarenhet från bank- och finansindustrin
där han har verkat i över 25 år och bl.a. agerat rådgivare till bolag verksamma
inom läkemedel och hälsovård. Martin kommer närmast från Catella där han har
arbetat med att utveckla förvaltningsprodukter för pensionsindustrin.
Dessförinnan har han verkat i ledande befattningar för Bankers Trust i London
och för den schweiziska banken EFG International. Martin Nilsson föreslås
samtidigt bli invald som ny styrelseordförande i Klaria Pharma Holding AB.

I samband med Martin Nilssons inträde i styrelsen utträder styrelseledamoten
Michel Bracké. Styrelsen i Karessa Pharma Holding kommer därefter att utgöras av
Martin Nilsson (ordförande), Scott Boyer, Torbjörn Kemper, Erik Nerpin och
Stefan Arver.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till samma belopp som enligt årsstämmans beslut,
sålunda ett årligt arvode om totalt 450 000 SEK, varav ordföranden erhåller
150 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller
100 000 SEK vardera.

Om Karessa
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil,
men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera
beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges
som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt
plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva
substansen i Viagra. Filmen ser ut som ett frimärke och placeras mot slemhinnan
i munnen.  Där löses den snabbt upp, samtidigt som läkemedlet passerar
slemhinnan och tar sig direkt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss ätit
eller druckit. Det handlar helt enkelt om att ta en genväg i kroppen, för att
säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv.

Impotens drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år och den globala
marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

Stockholm i november 2015

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se (torbjorn.kemper@karessa.se%20)
Om Karessa Pharma Holding AB
Karessas unika teknologi gör att läkemedel kan ta en genväg till rätt plats i
kroppen. Målet med bolagets längst framskridna projekt – Vigressa – är att ge en
snabb och mer pålitlig effekt av dagens ledande läkemedel mot impotens.
Registreringsgrundande kliniska prövningar beräknas kunna genomföras redan under
2016. Karessas aktie är listad på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Adviser. För mer information, se karessa.se