Takoma Oyj Pörssitiedote 11.12.2015 klo 10:30
Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina helmikuun 2. päivänä 2016 alkaen klo 10.00 Technopolis Oyj Yliopistonrinteen Häggman-salissa osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaaminen
- Kokouksen järjestäytyminen
- Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- Kokouksen laillisuuden toteaminen
- Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen 31.10.2015 päättyneeltä tilikaudelta
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
- Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat tilikauden päättyessä 693.233 euroa. Saneerausohjelman aikana yhtiön hallitus ei voi ehdottaa osingonjakoa. Hallitus on siten päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.10.2015 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
- Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta 1 500 euroa kuukaudessa. Edellä mainitun lisäksi hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja päivärahaan ja matkakustannusten korvauksiin kulloinkin voimassaolevan verohallinnon vahvistaman matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisesti. Yhtiöön tai sen kanssa samassa konsernissa olevaan yhtiön työ- tai palvelusuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle ei kuitenkaan makseta palkkiota eikä kulujen korvauksia.
- Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4).
- Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistaja, joka edustaa yli 10 % yhtiön osakkeista ja äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä hallitukseen valitaan uudelleen Tapio Tommila, Harri Kumpu ja Esa Pyöriä ja uudeksi jäseneksi valitaan Miikka Laine.
- Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilintarkastajille maksetaan palkkiot kohtuullisen laskun mukaan.
- Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen ja tilintarkastajien valitseminen
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiölle valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja että tilintarkastajiksi valitaan KHT Markku Launis sekä KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Lauri Kallaskari.
- Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu ja siihen sisältyvät osakkeenomistajan ja hallituksen ehdotukset ovat saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Takoma Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla edellä mainituilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 11.1.2016. Hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 16.2.2016 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
- Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.1.2016 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
sähköpostin kautta osoitteella milla.store@panostaja.fi
kirjeitse osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja Oyj Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere.
Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
- Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
- Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.1.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.1.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.1.2016 klo 10.00 mennessä.
- Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.12.2015 yhteensä 15.664.266 osaketta ja ääntä.
Yhtiökokouksessa on kahvitarjoilu.
Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopoliksen parkkipaikoilla ja lähistöllä sijaitsevien Tullin ja Hämpin parkkihalleissa.
Tampereella 11. päivänä joulukuuta 2015
TAKOMA OYJ:N HALLITUS
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Lilja, Takoma Oyj, 0400 244 040