Malmö, Sweden, 2015-12-14 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Aktieägarna i Betting Promotion Sweden AB (publ), org.nr 556466-8860 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 januari 2016 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Nybrokajen 7, 6TR i Stockholm.
Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 januari 2016, dels anmäla sitt deltagande på stämman via post till Betting Promotion Sweden AB, ”Extra bolagsstämma”, Hjulhamnsgatan 3 B, SE-211 34 Malmö, Sverige, eller via e-post till info@bettingpromotion.se. Anmälan ska vara Bolaget tillhanda senast den 4 januari 2016. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast 4 januari 2016, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.
Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.bettingpromotion.se och kan även erhållas per post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger adress dit aktieägaren önskar få fullmaktsformuläret skickat.
Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 19 040 130 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.
Förslag till dagordning:
1. Öppnande av stämman;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Godkännande av dagordningen;
5. Val av en eller två justeringsmän;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning genom;
a) ändring av bolagskategori;
b) ändring av styrelsens säte;
c) ändring av regler vid val och omval av revisor; och
d) ändring av kallelsesätt till bolagsstämma.
8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt val av ny styrelse;
9. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen;
10. Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet
Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning (punkt 7)
a) Ändring av bolagskategori
Med anledning av att det offentliga uppköpserbjudande som lämnats till aktieägarna i Bolaget av Nordic Leisure AB (publ), org.nr 556685-0755 (”NLAB”), det faktum att NLAB efter fullföljande av erbjudandet innehar cirka 95 % av samtliga aktier i Bolaget samt att Bolaget därmed, i enlighet med förslag från styrelsen i NLAB, ansökt om avnotering av Bolagets aktier vid NASDAQ OMX First North (”First North”) anser styrelsen att det inte längre finns någon anledning för Bolaget att vara publikt. Därför föreslår styrelsen att bolagsordningen skall ändras så att bolagsordningens § 1 skall ha följande lydelse:
”Bolagets firma är Betting Promotion Sweden AB.”
b) Ändring av styrelsens säte
Med anledning av de förändringar som föreslås i styrelsens sammansättning under punkt 8 nedan och för att underlätta styrelsens arbete föreslås att styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län. Bolagsordningens § 2 föreslås därmed ha följande lydelse:
”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län."
c) Ändring av regler vid val och omval av revisor
Med anledning av att Bolaget ansökt om avnotering av Bolagets aktier från First North är reglerna i 9 kap. 21 a § aktiebolagslagen (2005:551) inte längre tillämpliga. Vidare föreslås att revisor i Bolaget skall utses årligen på årsstämman och inte längre med en mandattid om fyra år. Andra stycket i bolagsordningens § 7 föreslås därmed tas bort varefter § 7 föreslås ha följande lydelse:
"För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter utses eller ett eller två registrerade revisionsbolag."
d) Ändring av kallelsesätt till bolagsstämma
Med anledning av att Bolaget föreslås att inte längre vara ett publikt bolag samt för att underlätta Bolagets administrativa börda föreslår styrelsen att kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev på posten eller genom e-post. Bolagsordningens § 8 föreslås därmed ha följande lydelse:
”Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före stämman genom brev med posten eller genom e-post till aktieägare vars e-postadress är känd för bolaget. Andra meddelanden till aktieägarna skall ske genom brev med posten eller genom e-post till aktieägare vars e-postadress är känd för bolaget.”
Bestämmande av antal styrelseledamöter samt val av ny styrelse (punkt 8)
Det föreslås att stämman beslutar att antalet styrelseledamöter intill tiden för nästa årsstämma skall vara tre (3) stycken.
Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Niklas Braathen, Peter Åström och Christer Fahlstedt samt att Greg Dingizian och Jonas Ornstein entledigas från styrelsen.
Till styrelseordförande föreslås omval av Peter Åström.
Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för Bolaget och koncernen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Hjulhamnsgatan 3 B, SE-211 34 Malmö, Sverige och på Bolagets hemsida www.bettingpromotion.se senast tre veckor innan stämman. Årsredovisningen kan även erhållas per post om och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar avseende ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Stockholm i december 2015
Betting Promotion Sweden AB (publ)
STYRELSEN
För ytterligare information kontakta:
Christer Fahlstedt, VD i Betting Promotion Sweden AB.
Tel +46 734 169 622
Certified Adviser:
Betting Promotion Sweden AB (publ) anlitar Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser. Mangold Fondkommission AB kan kontaktas via www.mangold.se eller på telefon +46 8 503 01 550.
Betting Promotion Sweden AB (publ) är holdingbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Betting Promotion är verksamt på marknaden för online spel och levererar produkter och tjänster till marknadens aktörer. Betting Promotion har tre verksamhetsområden: Trading – sätter odds och handlar på sporthändelser i egen bok. Bookmaker – erbjuder odds till bookmakers som en tjänst. Plattformar – försäljning av tekniska plattformar för möjliggörande av internetspel.