Valberedningens förslag och motiverat yttrande inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag samt redogörelse för valberedningens arbete inför
årsstämman 2016

Bakgrund

I enlighet med beslut på Investment AB Öresund (publ) (”Öresund” eller
”Bolaget”):s årsstämma 2015 skall valberedningen bestå av en representant för
envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. I
september 2015 utsågs en valberedning bestående av:

  · Mats Qviberg (ordförande i valberedningen), representerande Mats Qviberg med
familj
  · Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj
  · Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
  · Bertil Villard, representerande H&Q Särskilda Pensionsstiftelse

Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker
från Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) vad gäller att styrelsens
ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse
är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande.

Valberedningen har haft löpande kontakt.

Valberedningen i Bolaget framlägger följande förslag till stämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen har som underlag för sitt arbete genomfört en utvärdering av
styrelsen och dess arbete. Den föreslagna styrelsen kommer, enligt
valberedningens bedömning, att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet,
finansiella ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning
för att kunna möta de krav Bolagets verksamhet ställer, präglad av mångsidighet
och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund samt fortsatt
jämn könsfördelning.

Valberedningen föreslår dels att antalet styrelseledamöter skall vara sex och
att inga styrelsesuppleanter skall utses, dels omval av samtliga nuvarande
ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen föreslås således
bestå av Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson,
Mats Qviberg och Marcus Storch.

Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och Laila Freivalds
föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

Valberedningen har, för att bedöma ledamöternas oberoende, gjort en samlad
bedömning i varje enskilt fall av en styrelseledamots relationer till Bolaget.
Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget bedöms av valberedningen
uppfylla Kodens regler avseende oberoende (i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen respektive i förhållande till större aktieägare):

Magnus Dybeck     Oberoende ledamot
Anna Engebretsen  Ej oberoende relativt större aktieägare
Laila Freivalds   Oberoende ledamot
Märtha Josefsson  Oberoende ledamot
Mats Qviberg      Ej oberoende relativt större aktieägare
Marcus Storch     Oberoende ledamot

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär lön
av Bolaget eller annat bolag inom Bolagets koncern, oförändrat skall utgå med
260.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice
ordförande och med 200.000 kronor till envar av övriga ledamöter.
Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under
förutsättning att det är kostnadsneutralt för Bolaget, ha rätt att fakturera
styrelsearvodet.

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag skall utses till
revisor och att Bolagets nuvarande revisionsbolag KPMG AB omväljs för tiden
intill slutet av årsstämman 2017. KPMG AB har meddelat att om KPMG AB väljs till
revisor av stämman kommer Anders Bäckström fortsatt att vara huvudansvarig
revisor.

Förslag till revisorsarvoden

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mats Qviberg väljs till ordförande vid stämman.

---

Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag till styrelse

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ) (”Bolaget”) motiverar sitt förslag
till styrelse enligt följande. Enligt valberedningens bedömning kommer den
föreslagna styrelsen att ha en, med hänsyn till Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och förhållanden i övrigt, ändamålsenlig sammansättning för att kunna
möta de krav Bolagets verksamhet ställer. Valberedningen har härvid särskilt
beaktat Bolagets strategiska utveckling, styrning och kontroll samt de krav som
dessa faktorer ställer på styrelsens kompetens och sammansättning. Den
föreslagna styrelsen kommer att vara präglad av mångsidighet och bredd avseende
ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Valberedningen har även
eftersträvat en fortsatt jämn könsfördelning bland de stämmovalda ledamöterna.
Styrelsen består i dag av tre män och tre kvinnor.

Med hänsyn härtill har valberedningen föreslagit omval av samtliga nuvarande
ledamöter;
Magnus Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg
och Marcus Storch. Mats Qviberg föreslås fortsätta som styrelsens ordförande och
Laila Freivalds föreslås fortsätta som vice ordförande i styrelsen.

De föreslagna ledamöterna bedöms vara oberoende i förhållande till Bolaget och
bolagsledningen. Samtliga föreslagna ledamöter utom Anna Engebretsen och Mats
Qviberg bedöms vara oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Förslaget till styrelsesammansättning uppfyller därmed Svensk kod för
bolagsstyrnings regler avseende oberoende.

Stockholm i februari 2016

Valberedningen i Investment AB Öresund (publ)

Mats Qviberg
Ordförande i valberedningen

Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 - 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.