Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S:
Torsdag den 7. april 2016 kl. 16.00
på selskabets adresse
Kongebakken 9, 2765 Smørum
Dagsorden
I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:
- Bestyrelsens beretning for selska bets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.
- Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.
- Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.
Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på kr. 1.171 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.
- Valg af bestyrelsesmedlemmer.
I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2016 stiller Lars Nørby Johansen, Peter Foss, Niels B. Christiansen og Benedikte Leroy op til genvalg. Bestyrelsen stiller endvidere forslag om valg af Lars Rasmussen som nyt bestyrelsesmedlem.
- Valg af revision.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
- Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital
b) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier
c) Godkendelse af selskabets vederlagspolitik og generelle retningslinjer for incitamentsaflønning
d) Ændring af selskabets vedtægter
i. Ændring af vedtægternes pkt. 4.1 og 9.1 (stykstørrelse på aktier og stemmeret pr. aktie)
ii. Ændring af vedtægternes pkt. 5.1 og 7.4 (navneaktier og indkaldelsesmåde)
iii. Ændring af vedtægternes pkt. 13.1 (tegningsregel)
iv. Ændring af vedtægternes pkt. 12.1 (direktion)
e) Bemyndigelse til kapitalforhøjelse
f) Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
- Eventuelt.
De fulde forslag kan ses i vedhæftede indkaldelse.
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, og der vil løbende mellem kl. 14.40 og kl. 15.20 være gratis transport fra den nærliggende Kildedal S-togsstation og retur igen efter generalforsamlingen.
Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at hele generalforsamlingen kan følges live på selskabets hjemmeside. Ved at gå ind på www.demant.com lidt før kl. 16.00 kan man således se levende billeder med tilhørende lyd fra hele generalforsamlingens forløb.
Bestyrelsen
Yderligere information: Øvrige kontaktpersoner:
Adm. direktør Niels Jacobsen IR-chef Søren B. Andersson
Telefon +45 3917 7300 IR Officer Rasmus Sørensen
