Kallelse till årsstämma


Informationen i denna kallelse är sådan som NOVOTEK AB (publ) skall
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 1 april 2016 kl. 9.00 (CET).

 

Aktieägarna i NOVOTEK AB (publ), kallas härmed till årsstämma måndagen
den 9 maj 2016 klockan 17.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10C, Malmö


Aktier och röster

I bolaget finns totalt 10 600 000 aktier, varav 1 500 000 aktier av
serie A och 9 100 000 aktier av serie B, motsvarande sammanlagt 24 100
000 röster.

 

Deltagande i stämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

\- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 2
maj 2016

\- anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 2 maj 2016

 

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara
verkställd senast den 2 maj 2016.

 

Anmälan om deltagande i stämman kan göras till bolaget på följande sätt:
per telefon 040-31 69 00, per fax 040-94 76 17, per post Novotek AB, Box
16014, 200 25 Malmö eller per e-post ’info@novotek.se’

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, uppgift
om ställföreträdare, ombud och/eller biträde. Till anmälan skall
därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar
såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.
Fullmaktsformulär finns för nedladdning på bolagets hemsida.

 

Förslag till årsstämman skall ha inkommit till bolaget senast
2016-04-26.

 

Förslag till dagordning

1\.      Stämmans öppnande och val av ordförande

2\.      Upprättande och godkännande av röstlängd

3\.      Godkännande av dagordning

4\.      Val av justeringsmän

1.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
2.  Anförande av verkställande direktören

7\.      Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8\.      Beslut om

         a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

         b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balans­räkningen

         c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

9\.      Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt
eventuella suppleanter

10\.    Bestämmande av arvode till styrelse och revisorer

11\.    Val av styrelse och styrelseordförande

12\.    Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av
lön och annan ersättning till verkställande direktören och andra
personer i bolagets ledning

13\.    Beslut om valberedning

14\.    Övriga eventuella frågor

15\.    Stämmans avslutande          

 

Förslag till beslut

Aktieägare representerande cirka 65 procent av det totala röstetalet har
anmält att de vid årsstämman kommer att stödja följande förslag:

Punkt 1         Till stämmans ordförande föreslås av valberedningen
Ingvar Unnerstam

Punkt 8b       Styrelsen föreslår att en utdelning för verksamhetsåret
2015 lämnas med 1,00 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås den 11 maj. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas
utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 16 maj.

Punkt 9-11    Valberedningen bestående av Ingvar Unnerstam, Göran
Andersson samt Fredrik Svensson föreslår följande:

                      Fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

                      Styrelsearvode om totalt 380 tusen kronor att
fördelas till styrelseordföranden 95 tusen kronor och 95 tusen kronor
till vardera av de övriga styrelseledamöterna.

                      Till ledamöter av styrelsen föreslås omval av
Fredrik Larsson, Claes Lindqvist, Ingvar Unnerstam, och Göran Andersson.

                      Till styrelseordförande föreslås Göran Andersson.

Punkt 12      Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram
till årsstämman 2017. De föreslagna riktlinjerna innehåller inte någon
materiell förändring jämfört med de riktlinjer som beslutades på
årsstämman 2009. Med ledande befattningshavare avses verkställande
direktören och övriga personer i koncernledningen. Principerna ska gälla
för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer,
liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans
beslut.

Novotek skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör
att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och
bibehållas. Den absoluta nivån är beroende av den aktuella befattningen
samt den enskildes prestation. Ersättningssystemet består av fast lön,
rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade
incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner
skall vara individuellt fastställda utifrån respektives särskilda
kompetens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av tydliga
fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den fasta lönen
och har ett tak. Pensionen skall som huvudregel vara premiebestämd.

Styrelsen får frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns
särskilda skäl för det.

Punkt 13       Till valberedning föreslås omval av Ingvar Unnerstam,
Göran Andersson samt en person som representant för företag som vid
månadsskiftet september/oktober äger mer än 10 % av kapitalet i Novotek
AB, med uppgift att inför årsstämma framlägga förslag avseende styrelse
och arvoden. Vidare föreslås att styrelsen gemensamt vid behov utser
ersättare till ledamot som lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört.

 

Övrigt

Årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse avses finns
tillgänglig för nedladdning från bolagets hemsida från och med onsdagen
den 13 april 2016.

 

Malmö i april 2016

Styrelsen

Attachments

Kallelse_arsstamma_20160509_2bc40.pdf