Kallelse till årsstämma i Vacse AB (publ)

Aktieägarna i Vacse AB (publ), org. nr 556788-5883, (”Bolaget”) kallas till
årsstämma tisdagen den 10:e maj 2016 kl. 10.00 i bolaget lokaler på
Kungsträdgårdsgatan 16, Stockholm.
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall vara införda som ägare i Bolagets
aktiebok.

Förslag till dagordning

 1. Utseende av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen för stämman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Utseende av en eller två justeringsmän.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i
förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören; och
d) i annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
(2005:551) eller denna bolagsordning.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i
förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall,
revisorer och revisorssuppleanter.
11. Övriga ärenden
12. Årsstämmans avslutande

Årsredovisning med revisionsberättelse publiceras på Bolagets
hemsida: www.vacse.se

Stockholm i mars 2016

Vacse AB (publ)

Styrelsen
Om Vacse
Vacse AB (publ) är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på långsiktigt
ägande av samhällsfastigheter. Vacses totala fastighetsinnehav uppgår till 5,0
miljarder kr per 31 december 2015. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju
pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag. Läs mer på www.vacse.se