Kallelse till årsstämma HEBA Fastighets AB (publ)

KALLELSE

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 11 maj 2016 kl.16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger
Jarlsgatan 57 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4
maj 2016,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 onsdagen den 4
maj 2016 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box 17006, 104 62 Stockholm
eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post:
bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att
deltaga i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken.
Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 4 maj 2016. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom
till förvaltaren.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad
fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år, såvida inte längre
giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Ställföreträdare
eller ombud för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller
motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Fullmaktsformulär hålls
tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.hebafast.se

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000
aktier, varav 3 995 160 är A-aktier och 37 284 840 är B-aktier. A-aktien har tio
(10) röster och B-aktien en (1) röst. Det totala antalet röster är 77 236 440.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. VD:s anförande.
   1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.
   2. Beslut om

(a)               fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(b)               dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av
avstämningsdag för utdelning.

(c)               ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
direktören.

 1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
 2. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
   1. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna
ledamöter innehar samt val av styrelse och revisorer.
   2. Val av styrelsens ordförande.
   3. Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
   4. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
   5. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sören Härnblad väljs till
ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag
för utdelning (p. 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas med 1,50 kronor
per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 13 maj 2016.
Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen
sändas ut från Euroclear Sweden AB den 18 maj 2016.

Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (p. 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma, vara sex, med en suppleant, samt att antalet
revisorer ska vara en.

Arvoden (p.11)

Valberedningen förslår att ett sammanlagt arvode till styrelsen ska utgå om 1
190 000 kronor, att fördelas med 310 000 (310 000) kronor till ordföranden och
med 155 000 (155 000) kronor till envar av övriga ordinarie ledamöter samt med
105 000 (105 000) kronor till suppleanten, samt att arvode till revisor skall
utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (p.12)

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter, för tiden till slutet av
nästa årsstämma, omvälja de nuvarande ordinarie ledamöterna Rolf H Andersson
(2003), Lena Hedlund (2008), Christina Holmbergh (2005), Sören Härnblad (1984),
Lars Åberg (1985) och att välja Tobias Emanuelsson till ny ordinarie
styrelseledamot samt omvälja Johan Vogel (2014) som suppleant (årtal inom
parentes avser första invalsår) samt att Ernst & Young AB omväljs till revisor.
Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter oberoende i
förhållande till bolaget och samtliga, utom Sören Härnblad och Johan Vogel
(Birgitta Härnblad), oberoende av större aktieägare. Redovisningskompetens finns
representerad hos mer än en av de oberoende föreslagna personerna.

Val av styrelsens ordförande (p.13)

Valberedningen förslår omval av styrelsens nuvarande ordförande, Sören Härnblad.

Valberedning (p.14)

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av Anders Ericsson, ordförande,
Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist, Leif Edlund och Sören Härnblad, styrelsens
ordförande. Aktieägare företrädande mer 50 % av röstetalet för samtliga aktier i
bolaget har initierat valberedningens förslag inför årsstämman 2016 att
valberedningen skall bestå av fem personer och att ledamöterna i nuvarande
valberedning omväljs. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen om
behov bedöms föreligga utse ny ledamot. Valberedningen utser inom sig
ordförande. Vidare föreslås att bolaget skall svara för skäliga kostnader som av
beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p.15)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för
ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Till styrelsens
ordförande och ledamöter skall arvode utgå enligt årsstämmans beslut. Något
särskilt arvode skall inte utgå för kommittéarbete.

Ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare
kan utgöras av fast månatlig grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och
pension. Ersättningarna skall för varje enskild person sammantaget vara
marknadsmässiga. I den mån rörlig ersättning utgår skall den vara relaterad till
mätbara mål såsom t ex resultat, utbetalas som kontantlön och vara maximerad
till högst hälften av den fasta årslönen. Övriga förmåner kan utgöras av pension
och rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och andra ersättningar av
begränsat värde samt dessutom rätt till avgångsvederlag. Pension kan utgå
antingen som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd pension med pensionsålder i
intervallet 60 till 65 år. Förmånsbestämd pension kan vara knuten till ITP
-planen.

Förutom lön under uppsägningstid, som inte skall överstiga tolv månader, kan
avgångsvederlag, inte överstigande vad som motsvarar tolv månaders fast lön,
förekomma vid bolagets uppsägning av anställning. Vad som sägs om ersättningar
enligt dessa riktlinjer skall gälla sammantaget för samtliga ersättningar
oberoende av om dessa erhålls från moderbolaget eller annat bolag i koncernen.
Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns
särskilda skäl för det.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför
årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA
Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel. 08-442 44 40
samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast tre veckor före stämman och
sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från
Styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. § 32 Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2016
Styrelsen

Frågor besvaras av Lennart Karlsson, VD Tel 08-442 44 40

Detta pressmeddelande innehåller information som HEBA Fastighets AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta
pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl.11:30