KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Nedanstående kallelse publiceras idag på Drillcons
hemsida (www.drillcon.se) och kommer även
att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 14 april 2016. Samma dag
annonseras
även i Dagens Industri om att kallelse skett.
Aktieägarna i Drillcon AB (publ), 556356-3880, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 18 maj 2016 kl. 14.00 på Nora Stadshotell, Rådstugugatan 21 i Nora.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 12 maj 2016, (ii) dels
anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 12.00 fredagen den
13 maj 2016 under adress c/o Advokat Mats Boqvist, Valåsen 202, 691 94 Karlskoga
eller email Mats@valasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller
or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet
med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original
insändas till bolaget i god tid fö­re årsstämman. Fullmaktsblankett finns att
hämta på hemsidan www.drillcon.se.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så
att vederbörande är registrerad i aktieboken senast torsdagen den 12 maj 2016.
Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av förslag till dagordning;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse;
 7. Anförande av den verkställande direktören;
 8. Beslut om

8.1.    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;

8.2.    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen;

8.3.    ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den
verkställande direktören,

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter, arvode till styrelsen och val av
styrelse;
 2. Val av revisor och beslut om arvode till revisorer;
 3. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings-
och/eller apportemissioner;
 4. Beslut om justeringsbemyndigande.
 5. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 8.2. Utdelning

  · Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 45 öre per aktie. Styrelsen har
som avstämningsdag föreslagit fredagen den 20 maj 2016. Beslutar stämman enligt
styrelsens förslag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden
AB onsdagen den 25 maj 2016.

Punkt 9. Val av styrelse

  · Föreslås omval av Carl Östring, Mikael Berglund och Per-Erik Lindström. Jan
Skoglund och Joakim Skantze har avböjt omval. Till val av ny ledamot föreslås
David Tunberger. Valen gäller till nästa årsstämma.
  · Styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 400 000 kr, varav 160 000 kr
till styrelsens ordförande och 80 000 kronor vardera till ordinarie
styrelseledamot som ej är anställd i bolaget.
  · Styrelseledamot kan, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering,
samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Drillcon AB, ges
möjligheten att fakturera styrelsearvodet från eget bolag. Om styrelseledamot
fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet ökas med ett belopp
motsvarande sociala avgifter enligt lag. Därtill utgår mervärdesskatt på
fakturerat belopp.

Punkt 10. Val av revisor och beslut om arvode till revisorer

  · Intill nästa årsstämma föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget
E&Y AB, som har utsett Jonas Bergström till huvudansvarig revisor. Arvode
föreslås utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning.

Punkt 11. Beslut om bemyndigande till styrelsen avseende kontant-, kvittnings-
och/eller apportemissioner

  · Styrelsen föreslår att styrelsen intill nästa årsstämma bemyndigas besluta
om en eller flera emissioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning
och/eller apport, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare. Vid
utnyttjandet av bemyndigandet skall emissionskursen bestämmas till
marknadsvärdet varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Vid
emissioner med företrädesrätt äger styrelsen rätt att besluta om emissionskurs.
Aktiekapitalet skall kunna öka med högst 400 000 kr genom utgivande av 10 milj.
aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och vd skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden
som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som
kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation
samt koncernredovisningen. Den som vill skicka in frågor kan göra det till vd
Mikael Berglund, Drillcon AB, Industrivägen 2, 713 30 Nora, eller mail till
mikael.berglund@drillcon.se.

Övrigt

Styrelsen föreslås ha rätt att företa de justeringar och ändringar som är
nödvändiga för registrering av beslut och bemyndigande.

Årsredovisning, revisionsberättelse, revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 §
aktiebolagslagen (p. 8 på årsstämmans dagordning), samt styrelsens fullständiga
förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.drillcon.se senast tre veckor
före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress.
Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Nora i april 2016

Styrelsen

Allmänt om Drillcon-gruppen:

Drillcon AB (publ), med dotterbolagen Drillcon Core AB, Drillcon Iberia SA och
Drillcon Norway AS, utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och
anläggningsindustrin, med Norden och den Iberiska halvön som huvudmarknader.
Koncernens nettoomsättning uppgick till ca 279 Mkr under 2015.

Drillcon AB (publ) är listat på First North vilket är en alternativ
marknadsplats som drivs av NASDAQ OMX Stockholm AB. Bolag vars aktier handlas på
First North är inte skyldiga att följa samma regler som börsnoterade bolag, utan
ett mindre omfattande regelverk anpassat till företrädesvis mindre bolag och
tillväxtbolag.

Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
För ytterligare information kontakta:

Mikael Berglund,
VD

Drillcon AB

Telefon: 0587
-82824


E-post:
mikael.berglund@drillcon.se


WEB: www.drillcon.se