Beslut från Öresunds årsstämma den 18 april 2016

Vid årsstämman i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”) den 18 april 2016 har
bland annat följande beslut fattats:

UTDELNING
Utdelningen fastställdes, enligt styrelsens förslag, till 9,00 kronor per aktie
med avstämningsdag den 20 april 2016 och beräknad dag för utbetalning av
utdelning via Euroclear Sweden AB den 25 april 2016.

STYRELSE OCH ARVODEN
Årsstämman beviljade de styrelseledamöter och verkställande direktören som
tjänstgjort under räkenskapsåret 2015 ansvarsfrihet gentemot bolaget för
förvaltningen under räkenskapsåret 2015.

Årsstämman beslutade att omvälja samtliga styrelseledamöter och Öresunds
styrelse består därmed för tiden intill slutet av årsstämman 2017 av Magnus
Dybeck, Anna Engebretsen, Laila Freivalds, Märtha Josefsson, Mats Qviberg och
Marcus Storch. Till styrelsens ordförande omvaldes Mats Qviberg och till vice
ordförande i styrelsen omvaldes Laila Freivalds, allt enligt valberedningens
förslag.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till
styrelseledamöter, som ej uppbär lön av Öresund eller bolag inom koncernen, för
perioden till och med utgången av årsstämman 2017, oförändrat skall utgå med
260.000 kronor till envar av styrelsens ordförande och styrelsens vice
ordförande och med 200.000 kronor till envar av övriga ledamöter.

REVISOR OCH ARVODE
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja det
registrerade revisionsbolaget KPMG AB till revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2017. Anders Bäckström kommer att vara huvudansvarig revisor.
Årsstämman beslutade också att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd
räkning.

ÄNDRINGAR AV BOLAGSORDNINGEN
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att § 9 punkt 11 om
minskning av aktiekapitalet och sammanhörande stycke två i samma paragraf tas
bort samt att § 10 ändras genom att annonsering att kallelse skett skall ske i
Dagens industri.

UPPDELNING AV AKTIER (SPLIT 2:1) OCH DÄRMED SAMMANHÄNGANDE BOLAGSORDNINGSÄNDRING
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om uppdelning av
bolagets aktier (så kallad split) varigenom varje befintlig aktie delas upp i
två nya aktier utan ändring av bolagets aktiekapital samt att § 5 i
bolagsordningen ändras så att antalet aktier skall vara lägst 30.000.000 och
högst 120.000.000. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fastställa
avstämningsdag för uppdelningen samt att styrelsen eller den styrelsen utser
bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan krävas för beslutets
registrering hos Bolagsverket.

Beslutet om uppdelning av bolagets aktier beräknas kunna genomföras hos
Euroclear Sweden AB i mitten av maj 2016. Aktieägare behöver dock inte agera
aktivt för att deltaga i uppdelningen av bolagets aktier.

SYNTETISKA ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att längst intill årsstämman 2017, vid ett eller flera tillfällen, genomföra
syntetiska återköp av högst 4.500.000 egna aktier, dock motsvarande en
köpeskilling om totalt högst trehundra miljoner kronor.

Stockholm den 18 april 2016

Investment AB Öresund (publ)

Frågor besvaras av Gustav Lindner, verkställande direktör, telefon 08 – 402 33
00.

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.