Takoma Oyj Pörssitiedote 25.4.2016 klo 14.00
Takoma Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen toisen tilintarkastajan valitsemista varten. Kokous pidetään torstaina toukokuun 19. päivänä 2016 alkaen klo 10.00 Technopolis Oyj Yliopistonrinne osoitteessa Kalevantie 2, Tampere. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30.
A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Toisen tilintarkastajan valinta
Yhtiön varsinainen yhtiökokous valitsi 2.2.2016 yhtiön toiseksi tilintarkastajaksi KHT Markku Launiksen tilikaudelle 1.11.2015–31.10.2016. Tilintarkastuslain 5 luvun 1 §:n mukaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yhteisön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. KHT Markku Launis on ilmoittanut, ettei voi toimia yhtiön tilintarkastajana tilikaudella 1.11.2015–31.10.2016, koska tämä olisi hänen kahdeksas peräkkäinen toimikausi. Tästä syystä Takoma Oyj järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 19.5.2016 päättämään toisen tilintarkastajan valinnasta.
Hallitus esittää, että KHT Markku Launiksen tilalle valitaan KHT Janne Nurmela.
7. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Tämä kokouskutsu on saatavilla Takoma Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.takoma.fi. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 2.6.2016 alkaen.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.5.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 16.5.2016 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a. sähköpostin kautta osoitteella milla.store@pano staja.fi
b. kirjeitse osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja O yj Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere.
Sähköpostin tai ilmoittautumiskirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Takoma Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Takoma Oyj, c/o Panostaja, Milla Store, Kalevantie 2, 33100 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 9.5.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.5.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 16.5.2016 klo 10.00 mennessä.
4. Muut tiedot
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Takoma Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.4.2016 yhteensä 15.664.266 osaketta ja ääntä.
Ajoneuvojen pysäköinti on mahdollista Technopoliksen parkkipaikoilla ja lähistöllä sijaitsevien Tullin ja Hämpin parkkihalleissa.
Tampereella 25. päivänä huhtikuuta 2016
TAKOMA OYJ:N HALLITUS
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Lilja, Takoma Oyj, 0400 244 040