Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Årsstämma i Catella AB (publ) (”Bolaget”) äger rum måndagen den 30 maj 2016 kl
14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.
Rätt att delta vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen tisdagen den 24 maj 2016
  · dels ha anmält sitt deltagande skriftligen till Catella AB (publ), Att:
Investor Relations, Catella AB, Box 5894, 102 40 Stockholm, eller per e-post
till bolagsstamma@catella.se senast kl 16.00 tisdagen den 24 maj 2016. Vid
anmälan ska aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress,
telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden eller ombud (högst två).

Ombud
Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om
deltagande i bolagsstämman. Företrädare för juridisk person bör vidare medtaga
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller liknande behörighetshandling. Kopior
på dessa handlingar bör även insändas till Bolaget i samband med anmälan till
stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida
www.catella.se. Beställning av fullmaktsformulär sker på samma adress och e-post
som ovan. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet.

Registrering
Aktieägare som förvaltarregistrerat sina aktier genom ett värdepappersinstitut
eller motsvarande utländskt institut måste för att få rösta på bolagsstämman
tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar
sådan registrering ska instruera sin förvaltare därom i god tid före tisdagen
den 24 maj 2016, då sådan registrering senast ska vara verkställd.

Förslag till dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av två protokollsjusterare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens redogörelse.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter.
13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelse och styrelseordförande.
15. Val av revisor.
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017.
17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
18. Övriga frågor
19. Stämmans avslutande.

Punkt 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
Valberedningen föreslår Johan Claesson som ordförande vid stämman.

Punkt 10. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust
enligt den fastställda balansräkningen.
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,60 kr per aktie. Styrelsen
föreslår onsdagen den 1 juni 2016 som avstämningsdag för utdelning. Beslutar
årsstämman enligt förslaget, beräknas utdelningen komma att utsändas av
Euroclear Sweden AB tisdagen den 7 juni 2016.

Punkt 12-16. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode till
styrelse och revisor, val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt
beslut om valberedning
Förslag till beslut under punkterna 12-16 har framställts av valberedningen
bestående av Patrik Tigerschiöld, ordförande i valberedningen, Johan Claesson
och Thomas Andersson Borstam.

Punkt 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och att
inga suppleanter ska väljas samt att en revisor ska väljas.

Punkt 13. Fastställande av arvode till styrelsen och revisor.
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 550 000
kronor (föregående år 500 000 kronor) till styrelsens ordförande, 330 000 kronor
(300 000 kronor) vardera till ledamöter. Om stämman beslutar enligt
valberedningens förslag till styrelsesammansättning uppgår det totala arvodet
till 1 870 000 kronor (1 700 000 kronor). Styrelseledamot ska äga rätt att
fakturera styrelsearvodet från ett av ledamoten ägt bolag under förutsättning
att det är kostnadsneutralt för Bolaget och att skriftligt avtal upprättats.
Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 14. Val av styrelse och styrelseordförande.
Valberedningen föreslår följande styrelse: Omval av samtliga nuvarande
styrelseledamöter: Johan Claesson, Johan Damne, Joachim Gahm, Anna Ramel och Jan
Roxendal. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Johan Claesson.

Punkt 15. Val av revisor.
Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman
2016 till slutet av årsstämman 2017 omväljs PricewaterhouseCoopers AB som har
för avsikt att utse Patrik Adolfson som huvudansvarig revisor.

Punkt 16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017
Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter ska utses genom att
styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30
september 2016, som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens
ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har
hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om
någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa
aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är
fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om
så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den
avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre
röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till
Bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara
oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller
grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av
valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra
en majoritet av dess ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i
valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets
större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen.
Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för
valberedningen.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och
senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen
sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av
aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre
till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning
ändras i enlighet med principerna ovan om valberedningen bedömer att så är
erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart
offentliggöras.

Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag
avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och
revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, principer för
utseende av valberedning inför årsstämman 2017 samt val av revisorer.

Punkt 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Styrelsen föreslår följande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska
utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den
sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå
i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på
resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och
kvantitativa mål och ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Vid uppsägning
av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningslön och avgångsvederlag
sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara
avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett
enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Tillgängliga handlingar
Senast måndagen den 9 maj 2016 kommer handlingar till årsstämman att finnas
tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.catella.se och kunna
beställas kostnadsfritt av aktieägare i tryckt form på tel 08-463 34 26 eller e
-post bolagsstamma@catella.se.

Frågerätt
Aktieägare har enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen (2005:551) rätt att
vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen samt
förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags
ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.
Antalet aktier och röster
Bolaget har vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen totalt 81 728 572 aktier
varav 2 530 555 utgörs av serie A aktier (var och en medförande fem röster) och
79 198 017 utgörs av serie B aktier (var och en medförande en röst), motsvarande
totalt 91 850 792 röster.

Stockholm, april 2016

STYRELSEN
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Claesson
Styrelseordförande
08-463 33 10, 070-547 16 36

Presskontakt:
Ann Charlotte Svensson
Kommunikationschef
08-463 32 55, 072-510 11 61
anncharlotte.svensson@catella.se
Om Catella: Catella är en finansiell rådgivare och kapitalförvaltare med djup
kunskap inom fastigheter, räntor och aktier. Vi har en ledande position inom
fastighetssektorn och en stark lokal närvaro i Europa med mer än 500 anställda i
tolv länder. Catella är listat på First North Premier vid Nasdaq Stockholm och
handlas under kortnamnen CAT A och CAT B. Remium är bolagets Certified Advisor.
Läs mer om Catella på www.catella.com/Koncern.