Kallelse till årstämma 2016 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 26 maj 2016, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger
Jarlsgatan 2 i Stockholm.
Anmälan m m
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande
till bolaget senast den 20 maj 2016 per post på adress Karessa Pharma Holding
AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-mail
torbjorn.kemper@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2016 genom
förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att
få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen.
10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
12. Val av revisor.
13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
14. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av
utestående teckningsoptioner.
15. Övriga frågor.
16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i
bolaget har lämnat följande förslag till val av styrelse: Omval av nuvarande
styrelseledamöter Torbjörn Kemper, Scott Boyer och Stefan Arver samt nyval av
Ulf Tossman som tillika föreslås bli ny styrelseordförande. Martin Nilsson och
Erik Nerpin har avböjt omval.

Styrelsearvode om 250 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till övriga
ledamöter med undantag av verkställande direktören, sålunda totalt 450 000 kr.
Samma aktieägare föreslår omval av auktoriserade revisorn Hans Brorsson till
revisor i bolaget med Crowe Horwath Osborne AB som revisorssuppleant. Arvode
till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av
utestående optioner (punkt 14)

Karessa Pharma Holding AB har tidigare emitterat 450 000 teckningsoptioner till
verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje
teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 50 kronor. Optionerna löper
till och med den 1 december 2017. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att
förlänga löptiden för dessa teckningsoptioner till och med den 30 november 2019
med i övrigt oförändrade villkor. Optionsinnehavarna ska erlägga en
marknadsmässig premie för värdet på förlängningen.

Styrelsen föreslår därutöver att stämman ska besluta om emission av högst
150 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 30
maj 2019 teckna en ny aktie för 30 kronor. Teckningsberättigade ska, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare i koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras
till en kurs motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes
värderingsformel för optioner.

För giltigt beslut om förlängning av utestående optioner samt emission av nya
teckningsoptioner krävs att beslutet biträds av minst 90 procent av de på
stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman
Karessa Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse samt
fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och
telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.karessa.se från och med den 5
maj 2016. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från och
med den 12 maj 2016. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så
begär.

Stockholm i april 2016

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se


Om Karessa Pharma Holding AB
Karessas unika teknologi gör att läkemedel kan ta en genväg till rätt plats i
kroppen. Målet med bolagets längst framskridna projekt – Vigressa™ – är att ge
en snabb och mer pålitlig effekt av dagens ledande läkemedel mot impotens. En
registreringsgrundande klinisk prövning beräknas kunna genomfö̈ras redan under
2016. Karessas aktie är listad på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är
bolagets Certified Adviser. För mer information, se karessa.se