Kommuniké från Avega Groups årsstämma 2016

Avega Group AB (publ) höll den 10 maj 2016 kl. 15.00 årsstämma varvid i huvudsak
fattades följande beslut.
Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och
styrelseledamöterna samt verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att moderbolagets fria
egna kapital, 33 965 159 kronor, varav årets vinst uppgår till 16 691 435
kronor, disponeras så att 12 457 885 kronor, d.v.s. 1,10 kronor per aktie, delas
ut till aktieägarna och att 21 507 274 kronor balanseras i ny räkning.
Avstämningsdag är den 12 maj 2016.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 310 000 kronor till
styrelseordföranden och att övriga valda ledamöter som inte är anställda i
bolaget ska erhålla 145 000 kronor vardera. Revisorerna ska erhålla arvode för
utfört arbete enligt godkänd räkning.

Det beslutades även att styrelsen ska bestå av följande sex ledamöter: Anna
Söderblom (omval), Katarina Bonde (omval), Johan Ekesiöö (omval), Lars-Erik
Eriksson (omval), Lennart Pihl (omval) och Jan Rosenholm (nyval). Anna Söderblom
omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter
samt instruktioner i enlighet med valberedningens förslag.

De föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare antogs.

Informationen är sådan som Avega Group AB ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappers­marknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2016.
Johan Ekesiöö, tf. VD och koncernchef Avega Group AB
Tel: 46 (0)8 407 65 00
Avega Group skapar det moderna samhällets tjänster, produkter och affärsmodeller
genom att tillhandahålla specialistkonsulter inom verksamhetsutveckling och IT.
Vår affärsidé är att matcha våra kunders behov med medarbetarnas
specialistkompetens och fokus vilket skapar framgång för kunder, medarbetare och
aktieägare. Avega Group AB grundades 2000 och är sedan 2010 noterat på NASDAQ
Stockholm. Avega Group AB är etablerat i Stockholm, Göteborg och Malmö. För mer
information, besök www.avegagroup.se