Kommuniké från årsstämma i Aktiebolaget Fastator (publ)

Aktiebolaget Fastator (publ) avhöll den 10 maj 2016 årsstämma i Stockholm. Vid
årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med
erforderlig majoritet.
Årsredovisning

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2015, att ge styrelsen och
den verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015 samt att ingen utdelning ska
lämnas avseende räkenskapsåret 2015, utan att samtliga fria vinstmedel ska
balanseras i ny räkning.

Arvode till styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att ett årligt arvode till styrelseledamöter, som inte uppbär
lön av bolaget eller annat bolag inom bolagets koncern, ska utgå med 350
000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till envar av
övriga ledamöter, samt att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd
räkning.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ledamöter, utan suppleanter,
samt omvalde Björn Rosengren, Anders Mossberg, Agneta Jacobsson, Pelle Törnberg,
Carl Bildt och Mats Lundberg till styrelseledamöter i bolaget för tiden intill
nästa årsstämma.

Revisor

Stämman beslutade att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor, samt
omvalde det nuvarande revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till
revisor, med Magnus Ivar Thorling som huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade att de riktlinjer som antogs för ersättning till ledande
befattningshavare vid extra bolagsstämma den 14 december 2015 ska gälla
oförändrade.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen
att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av
serie b. Bemyndigandet får högst omfatta emission av aktier till en sammanlagd
teckningskurs om 100 000 000 kronor.

Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i
övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.
Styrelsen bemyndigades även att i övrigt bestämma villkoren för emission. Om
styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet
vara att kunna bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av
rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller
anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv. Vid beslut
om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna ska teckningskursen vara
marknadsmässig vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Styrelsen bemyndigades att
vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband
med registrering därav.

Emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande en
majoritet av kapitalet och rösterna i bolaget, att bolaget, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, ska emittera högst 420 000 teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av högst 420 000 nya aktier av serie B.
Teckningsberättigad är endast det indirekt helägda dotterbolaget Konyab 1 i
Sverige AB. Dotterbolaget ska förvärva teckningsoptionerna vederlagsfritt med
rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till de styrelseledamöter i
bolaget som inte (direkt eller indirekt) är större aktieägare i bolaget.

Berörda styrelseledamöter kommer att erbjudas att förvärva teckningsoptionerna
mot marknadsmässig ersättning. Innehavare av teckningsoption äger rätt att under
perioden från och med den 1 december 2020 till och med den 31 december 2020 för
en (1) teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie b i bolaget för en
teckningskurs som motsvarar 150 % av genomsnittet av aktiens volymvägda senaste
betalkurs under de 10 handelsdagarna 2 maj – 16 maj 2016. Motivet till förslaget
är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos styrelseledamöterna kan
förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen.
Förslagsställarna har därför bedömt att erbjudandet är fördelaktigt för bolaget
och dess aktieägare.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med
672 000 kronor genom utgivande av 420 000 b aktier, var och en med ett kvotvärde
om 1,60 krona, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att
omräkning enligt optionsvillkoren kan komma att ske till följd av emissioner
m.m. Detta innebär att vid fullt utnyttjande av optionerna kommer
utspädningseffekten av de nya aktierna att motsvara cirka 2,9 procent av totalt
antal utelöpande aktier och 2,8 procent av totala antalet röster i bolaget.
Styrelsen bemyndigades att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan
visa sig nödvändiga i samband med registrering därav.

Bolaget har sedan tidigare ett utestående optionsprogram. Under december 2015
ställdes 650 000 optioner ut till fyra ledande befattningshavare. Optionerna
löper till den 31 december 2020 med en teckningskurs om 43,05 kronor. Med hänsyn
till de utestående optionerna är den totala utspädningseffekten av de redan
utställda optionerna och de nu beslutade 7,1 % av aktierna och 6,8 % av
rösterna.

Stämman beslutade vidare att godkänna överlåtelser av högst 140 000
teckningsoptioner till styrelsens ordförande Björn Rosengren och högst 70 000
teckningsoptioner till envar av bolagets styrelseledamöter Carl Bildt, Agneta
Jakobsson, Anders Mossberg och Per Törnberg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
Tel: +46 (0)70 661 24 29
E-post: daniel.hummel@fastator.se

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på
fastighetssektorn. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq
First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ),
tel. + 46 8 463 80 00. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som
Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 10 maj 2016 kl. 17.00.