Kallelse till extra bolagsstämma i Aqeri Holding AB (publ)

Aktieägarna i Aqeri Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
fredag den 3 juni 2016 kl. 10.00 på Carat Advokatbyrås AB kontor, Vasagatan 44 i
Stockholm.
Bakgrund
I samband med att ny styrelse för Aqeri tillträtt den 21 april 2016 genomfördes
en genomlysning av bolaget. Styrelsen konstaterade bland annat att bolagets
revisor PWC under ett antal år inte uppmärksammat styrelsen på brister avseende
tillämpning av bolagets attestordning. Den utredning styrelsen tagit del av
indikerar bolagets merkostnad till cirka 2,7 miljoner kronor. Styrelsen har
beslutat utreda möjligheterna att erhålla ersättning för bolagets merkostnader.
Som en del i detta arbete har Aqeri framfört en reklamation till PWC avseende
brister vid utförandet av revisionen. Någon rättslig åtgärd eller ekonomiskt
krav har inte framställts mot PWC. PWC har som svar på erhållen reklamation
fattat beslutet att avträda i förtid om inte Aqeri villkorslöst drar tillbaka
sin reklamation samt avsäger sig framtida krav på ersättning.

Rätt att delta i bolagsstämman
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 2 juni 2016, dels till bolaget
anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast torsdagen den 2 juni 2016 kl.
10.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga
rätt att deltaga i bolagsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget
namn. Sådan registrering måste vara verkställd den 2 juni 2016. Detta innebär
att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om en
sådan omregistrering.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman
Anmälan om deltagande i bolagsstämman skall ske enligt något av följande
alternativ: genom post: Aqeri Holding AB, Domnarvsgatan 7, 163 53 Spånga eller e
-mail: aktieagare@aqeri.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Dagordning
1. Öppnande av extrastämman och val av ordförande vid extrastämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av protokollförare samt val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av revisor
7. Stämmans avslutande

Spånga i maj 2016
AQERI HOLDING AB (publ)
Styrelsen
Om Aqeri
Aqeri är en ledande svensk leverantör av dator- och kommunikationsutrustning för
extrema förhållanden, en viktig nisch i försvars- och civilapplikationer.
Produkterna är anpassade för att tåla bland annat vibrationer, orena miljöer,
elektromagnetisk strålning och varierande klimatförhållanden samt att kunna
levereras i kundprojekt över lång tid. I över 25 år har koncernen hjälpt till
att kundanpassa lösningar. Aqeri Holding AB (publ), med organisationsnummer
556280-6660, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Bolagets aktie (ticker: AQER)
handlas sedan den 25 april 2005 på First North som drivs av Nasdaq OMX.
Certified advisor är Remium, www.remium.com.