Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2015.
Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på
0,30 kronor per aktie och en extra utdelning på 0,20 kronor per aktie
(sammanlagt 0,50 kronor) för räkenskapsåret 2015. Avstämningsdag för
utdelningen är den 1 juni 2016 och utbetalning sker den 7 juni 2016.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.
Styrelsen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsens ledamöter ska vara sex (en ökning med två) och omvalde
styrelseledamöterna Marie S. Arwidson, Rune Ingvarsson och Per Skoglund
samt nyvalde Per Lundeen, Roger Mattsson och Ulf Carlson. Rune
Ingvarsson omvaldes som styrelseordförande.
Per Lundeen är född 1955 och är civilingenjör (kemiteknik) från Chalmers
tekniska högskola i Göteborg. Per är avgående verkställande direktör och
koncernchef i Rottneros AB vilken position han innehaft sedan hösten
2014, och som han lämnar under hösten 2016 i samband med att ny VD och
koncernchef tillträder. Han var dessförinnan styrelseledamot i Rottneros
sedan 2013 fram till årsstämman 2015. Per är styrelseordförande i
Nilsbyn Invest AB och i Strand Packaging AB samt styrelseledamot i
Fiskeby Board AB och i Packbridge AB. Per har ett mångårigt förflutet
inom olika delar av Åkerlund & Rausing Group, bl a som CEO från
Å&R Packaging Group.
Roger Mattsson är född 1973 och har en magisterexamen i ekonomi från
Handelshögskolan i Göteborg. Roger arbetar idag som finansdirektör för
Nemus Holding AB och är tillförordnad VD för Munkedal Skog AB. Roger är
även ledamot i tillsynsstyrelsen (Supervisory Board) för Arctic Paper
S.A och har tidigare arbetat som koncerncontroller inom Arctic Paper.
Ulf Carlson är född 1950 och är civilingenjör (kemiteknik) från Chalmers
tekniska högskola i Göteborg. Ulf är styrelseledamot i ett antal
forskningsstyrelser, såsom vice ordförande i Troedsson-stiftelsen och i
IVA nätverket ”Nyskaparna”, ledamot i Lyckeby Stärkelsen Research
Foundation, i Acosense, samt är medlem i IVA:s avd VIII. Han har en lång
och bred erfarenhet från skogsindustrin där han innehaft ett antal
ledande FoU-positioner inom cellulosa/papper vid företag som SCA,
Mölnlycke och Eka Chemicals (nuvarande Akzo Nobel) och som forskare inom
området cellulosa/papper.
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om
oförändrade arvoden, 550 000 kronor till styrelsens ordförande om
275 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter.
Arbetstagarrepresentanterna ska få ett inläsningsarvode om 27 500 kronor
per person.
Revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget
ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde Ernst
& Young Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2017.
Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till
huvudansvarig för revisionen. Revisorsarvode ska utgå enligt av
verkställande direktören godkänd räkning.
Valberedning inför årsstämman 2017
Årsstämman godkände valberedningens förslag till oförändrade riktlinjer
för utseende av valberedning inför årsstämman 2017.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.
Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare
publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans
protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lundeen, VD och Koncernchef Rottneros AB (publ), +46 70 518 33 47
Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB (publ), +46 72 715 06 50
Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2016
klockan 16:00.
Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har
drygt 260 anställda och omsatte cirka 1,8 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2015.
