Årsstämma MedCap 2 september 2016

MedCaps årsstämma hölls den 2 september 2016 i bolagets lokaler i Stockholm.

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som framlagts, att omvälja Michael
Berg, Anders Hansen, Kristina Patek, Erika Söderberg Johnson och Henrik
Blomquist. Michael Berg utsågs till ordförande.

Stämman beslutade att ett arvode om 670 000 kronor skall utgå till styrelsens
ledamöter för tiden intill utgången av nästa årsstämma. Styrelsens ordförande
skall erhålla 300 000 kronor och styrelsens ledamöter skall erhålla 80 000
kronor vardera. samt 30 000 kronor i arvode till revisionsutskottets ordförande
och 10 000 till ledamöter som deltar i revisionskommitténs arbete och att arvode
till styrelseledamot efter överenskommelse med MedCap ska få faktureras genom
bolag, varvid det fakturerade arvodet ska bestämmas så att kostnadsneutralitet
för MedCap åstadkoms.

Det beslutades att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor med
Johan Engstam som huvudansvarig revisor samt att arvode till revisorn skall utgå
enligt godkänd räkning.

Bolagets resultat- och balansräkning för moderbolaget respektive koncernen
fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015/2016.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma
2017 besluta om nyemission av aktier i bolaget. Sådan emission skall kunna
innebära avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier.
Emissionen får medföra en sammanlagd ökning av antalet aktier med högst 10%
vilket motsvarar cirka 13,4 miljoner aktier i bolaget.

Stämman fattade beslut om sammanläggning av Bolagets aktier, s.k. omvänd split,
i förhållandet 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier blir en (1) ny
aktie. Vidare beslutades att styrelsen bemyndigas att besluta om avstämningsdag
för sammanläggningen, vilken ska infalla efter att beslutet registrerats hos
Bolagsverket, samt att i övrigt vidta de åtgärder som erfordras vid
sammanläggningens genomförande. I anledning härav beslutades vidare att
bolagsordningens lydelse (§ 5) om antalet aktier ändras, enligt nedan:

Ny lydelse:

Antalet aktier skall utgöra lägst 6 250 000 och högst 25 000 000 stycken.

Vidare fattade stämman beslut om att bemyndiga styrelsen, verkställande
direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar som
kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket
och Euroclear Sweden AB. Stämmans beslut om sammanläggning av aktier och ändring
av bolagsordningen skall fattas tillsammans som ett beslut. För giltigt beslut
av stämman måste aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna
rösterna som de vid stämman företrädda aktierna rösta för förslaget.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att längst intill bolagets årsstämma
2017 besluta om återköp av aktier i bolaget. Återköp får ske vid ett eller flera
tillfällen och maximalt uppgå till motsvarande 10 % av bolagets utestående
aktier.

Stämman fattade beslut om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare
samt om valberedning och instruktion till valberedningen.

Stämman fattade beslut om Bolaget inför ett delägarprogram för ledande
befattningshavare i Unimedic koncernen.
För mer information, kontakta:

Karl Tobieson, verkställande direktör, Telefon 46 8 34 71 10,  mobil 46 709 35
85 74,  e-post karl.tobieson@medcap.se
MedCap är en marknadsnoterad investeringsorganisation med fokus inom Life
Science. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att
investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. MedCap erbjuder
en investeringsmöjlighet inom onoterade life science bolag för marknadens
aktörer.

MedCap handlas under symbolen MCAP på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information
finns att läsa på hemsidan www.medcap.se.