Information om valberedning

Advenicas riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den
25 april 2016 och är baserade på Svensk Kod för Bolagsstyrning. Styrelsens
ordförande gavs i uppdrag att uppmana de tre (3) röstmässigt största aktieägarna
eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig
information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att
utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning
för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den
fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill
dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till:
(i) ordförande vid årsstämman 2017, (ii) antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och
styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter
och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för
valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018.

I enlighet med ovanstående beslut har en valberedning bildats inför årsstämman
2017. Valberedningen består av:

  · Emma Linde, representant för Familjen Linde,
  · Mikael Sandberg, representant för Bison Holdings Limited,
  · Mårten Persson, representant för Elephant Holding S.A. samt
  · Anna Söderblom i egenskap av styrelseordförande för Advenica AB.

Advenicas årsstämma 2017 infaller den 25 april 2017, kl. 16.00. Aktieägare som
önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till
ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, Att: Valberedningen, Box 11065,
220 11 Lund.

Lund den 21 oktober 2016, Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anna Söderblom, t f
styrelseordförande Advenica AB, Tel: +46 (0)70 940 90 01

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016
kl.08:45.
Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som
förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med
framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och
företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med
kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag.
www.penser.se