KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA – NICOCCINO HOLDING AB

Aktieägarna i Nicoccino Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma
måndagen den 14 november 2016, kl. 13.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger
Jarlsgatan 2 i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 november 2016, dels anmäla sitt
deltagande till bolaget senast den 8 november 2016 per post på adress Nicoccino
Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 070-594 7618 eller per e
-mail info@nicoccino.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om
eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till
anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga
behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som
låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 november 2016
genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn
för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

1.            Stämmans öppnande

2.            Val av ordförande vid stämman

3.            Upprättande och godkännande av röstlängd

4.            Godkännande av dagordningen

5.            Val av en eller två justeringsmän

6.            Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.            Inval av ny styrelseledamot

8.            Stämmans avslutande

Inval av ny styrelseledamot och styrelsearvode (punkt 7)

Anders Ulfhielm, som tillträtt befattningen som VD (se pressmeddelandet den 13
september 2016), föreslås bli invald i styrelsen. I samband därmed lämnar
tidigare VD:n Johan Cram styrelsen. Styrelsen består därefter av Jonas Nordquist
(ordförande), Erik Nerpin, Johan Thorell och Anders Ulfhielm. Styrelseändringen
föranleder ingen ändring av tidigare beslut om styrelsearvode.

Handlingar inför bolagsstämman

Handlingar inför bolagsstämman, inklusive fullmaktsformulär, finns tillgängliga
hos bolaget och på dess hemsida www.nicoccino.se. Kopior av handlingarna skickas
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i oktober 2016

NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Styrelsen

For more information besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller kontakta:

Jonas Nordquist, Styrelseordförande
+46 70 714 2003
jonas.nordquist@nicoccino.se

About Nicoccino Holding AB

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter
genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för
rökavvänjning. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en
licensmodell med internationella partners.

Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan
juni 2014 noterad på Nasdaq First North under kortnamnet NICO.

Remium Nordic AB är bolagets certified adviser.

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 okt 2016,
kl. 08:00 CET.
Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se
Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom
sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan
rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när
dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett
rökavvänjningspreparat.