GENERALFORSAMLING I ASGAARD GROUP A/S
Bestyrelsen for ASGAARD GROUP A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på selskabets adresse Valhøjs Alle 174-176, 2610 Rødovre,
torsdag den 19. januar 2017 kl. 10:00
DAGSORDEN:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
2. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for moderselskabet og koncernen.
3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport, herunder forslag til udlodning.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
7. Eventuelt.
Bestyrelsen stiller under punkt 3 følgende forslag til udlodning:
Bestyrelsen foreslår at der ikke foretages udlodning
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 4. "Valg af medlemmer til bestyrelsen":
Bestyrelsen foreslår genvalg til alle medlemmer
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling under punkt 5. "Valg af revisorer":
Bestyrelsen har forud for generalforsamlingen haft revisionsopgaven for 2016/17 i udbud i henhold til gældende regler.
Efter en gennemgang af de modtagne tilbud foreslår bestyrelsen Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt.
Bestyrelsen foreslår under behandling af punkt 6. "Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer"
Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne som følger:
Som nyt pkt. 1.2 indsættes: "Selskabets hjemsted er Rødovre kommune"
Tidligere pkt. 1.2 bliver til pkt. 1.3.
Pkt. 8.1 ændres til Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede bestyrelse.
Dagsordenen samt årsrapporten og udkast til nye vedtægter fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor fra den 5. januar 2017. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling indsendes til NASDAQ Copenhagen A/S, i sin fulde ordlyd, offentliggøres på selskabets hjemmeside, udsendes til de af selskabets aktionærer, der har meddelt e-mail adresse til selskabet samt offentliggøres i henhold til selskabslovens bestemmelser om ihændehaveraktier.
København, december 2016
Bestyrelsen