Labojums: Precizēts datums, kurā notiks kārtējā akcionāru sapulce. Pareizi - kārtējā akcionāru sapulce notiks Liepājā, 2017.gada 19.maijā.
Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”
Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837
Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV–3402, Liepāja
Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei, kas notiks
Liepājā, 2017.gada 19.maijā
1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada darbības rezultātiem izskatīšana
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2016.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2016.gada pārskatu izskatīšana
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2016.gada pārskatu.
3. Revidenta ziņojuma par 2016.gada pārskatu izskatīšana
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2016.gada pārskatu.
4. Sabiedrības 2016.gada pārskata apstiprināšana
Lēmuma projekts:
Apstiprināt Sabiedrības 2016.gada pārskatu.
5. Sabiedrības 2016.gada peļņas sadale
Lēmuma projekts:
Nesadalīt Sabiedrības 2016.gadā gūto peļņu 21 899 EUR apmērā un novirzīt to Sabiedrības turpmākai attīstībai.
6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2017.gadam
Lēmuma projekts:
1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2017.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums);
2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);
3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2017.gada pārskata pārbaudes veikšanu.
Ainārs Tropiņš
Jurists
AS „Tosmares kuģubūvētava”
Mob. tālr. 29406461