Communiqué de presse

Résultats des votes de l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin 2020

Bollène, le 22 juin 2020 – 18 :00 (CET) - La société Egide informe ses actionnaires que l’Assemblée Générale Mixte s’est réunie comme prévu le vendredi 19 juin 2020 à 14h00.
En raison du contexte de la pandémie du Covid-19, elle a eu lieu à huis clos au siège social du Groupe sous la présidence de Monsieur Eric Delmas, Directeur général Adjoint du Groupe Egide.

Cette Assemblée s'étant tenue hors la présence physique des actionnaires, ceux-ci avaient été invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée.

Les actionnaires présents ou représentés détenaient 3 405 780 actions (soit 32,92 % sur un total de 10.346.868 actions ayant droit de vote à la date de l’Assemblée) et 3 409 480 voix (soit 32,77 % sur un total de 10.403.592 droits de vote), soit au moins le quart des actions ayant le droit de vote.

Le résultat du vote des résolutions est le suivant :

Résolutions ordinairesRésultat des votes
1 – Approbation des comptes sociauxApprouvée à 99,80%
2 – Affectation de la perte en Report à nouveauApprouvée à 99,80%
3 – Approbation des comptes consolidésApprouvée à 99,80%
4 – Approbation du rapport sur les options de souscription d’actionsApprouvée à 99,80%
5 – Approbation de l’application des règles de rémunération des dirigeants pour l’exercice 2019Approuvée à 99,80%
6 – Approbation du système de rémunération des dirigeants pour l’exercice 2020Approuvée à 99,80%
7 – Constatation de la fin du mandat d’Administrateur de Mme Colette Lucas, non-candidate à sa succession – Non remplacéeApprouvée à 99,80%
8 – Constatation de la fin du mandat d’Administrateur de Mme Véronique Laurent-Lasson, candidate à sa succession et renouvellement de son mandatApprouvée à 99,80%
9 – Constatation de la fin du mandat d’Administrateur de M. Jean-Louis Malinge, candidat à sa succession et renouvellement de son mandatApprouvée à 99,80%
10- Constatation de la fin du mandat d’Administrateur de M. Michel Faure, candidat à sa succession et renouvellement de son mandatApprouvée à 99,80%
11- Somme fixe annuelle à allouer aux membres du conseil d’administrationApprouvée à 99,80%
12 – Pouvoirs pour les formalitésApprouvée à 99,80%


Résolutions extra-ordinairesRésultat des votes
13 - Réduction de capital par réduction du nominal de chaque actionApprouvée à 99,80%
14 - Modification de l’article 12 relatif aux droits de vote des usufruitiers et des nus-propriétairesApprouvée à 99,80%
15 - Modification de l’article 16 relatif aux consultations écrites du conseil d’administrationApprouvée à 99,80%
16 - Modification de l’article 19 relatif aux rémunérations des administrateursApprouvée à 99,80%
17 - Modification de l’article 20 relatif aux conventions conclues entre la Société et un administrateur ou directeur généralApprouvée à 99,80%
18 - Modification de l’article 28 relatif au calcul de la majorité en assemblée générale ordinaireApprouvée à 99,80%
19 - Modification de l’article 29 relatif au calcul de la majorité en assemblée générale extraordinaireApprouvée à 99,80%
20 - Autorisation à conférer au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions de la Société (les « Options ») avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de personnes dénomméesApprouvée à 87,01%
21 - Pouvoirs pour les formalitésApprouvée à 99,80%

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Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boitiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide a renouvelé sa qualification d’entreprise innovante pour les FCPI le 14 mai 2018
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