ANMÄLAN M.M.
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2001.
- dels ha anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget under adress:
Invik & Co. AB
Box 2095
103 13 Stockholm
eller på telefon 08-562 000 20, senast måndagen den 14 maj 2001 kl. 15.00. I anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 7 maj 2001 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-ställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Stämmans avslutande.
UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2000 lämnas till aktieägarna med kontant belopp om sex (6) kronor per aktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 22 maj 2001.
STYRELSE OCH REVISORER
Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Johan Björkman, Richard von Horn, Johan Klingspor, Wilhelm Klingspor, Jan H Stenbeck samt nyval av Lars-Johan Jarnheimer och Pelle Törnberg. Till styrelsesuppleant kommer att föreslås omval av Cristina Stenbeck. Till ordinarie revisorer kommer att föreslås omval av Pål Wingren samt nyval av Ulf Pettersson. Till revisorssuppleanter föreslås omval av Gunnar Källhed samt nyval av Magnus Svensson. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.
Stockholm i april 2001
Styrelsen
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall:
- dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 7 maj 2001.
- dels ha anmält sin avsikt att deltaga hos bolaget under adress:
Invik & Co. AB
Box 2095
103 13 Stockholm
eller på telefon 08-562 000 20, senast måndagen den 14 maj 2001 kl. 15.00. I anmälan uppges namn, personnummer (organisationsnummer), adress och telefonnummer samt eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 7 maj 2001 hos VPC tillfälligt ha inregistrerat aktierna i eget namn för att få deltaga i stämman.
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
1. Val av ordförande.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncern-redovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast-ställda balansräkningen.
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
14. Stämmans avslutande.
UTDELNING
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning för 2000 lämnas till aktieägarna med kontant belopp om sex (6) kronor per aktie. Styrelsen föreslår att avstämningsdag för erhållande av utdelning skall vara den 22 maj 2001.
STYRELSE OCH REVISORER
Till styrelseledamöter kommer att föreslås omval av Johan Björkman, Richard von Horn, Johan Klingspor, Wilhelm Klingspor, Jan H Stenbeck samt nyval av Lars-Johan Jarnheimer och Pelle Törnberg. Till styrelsesuppleant kommer att föreslås omval av Cristina Stenbeck. Till ordinarie revisorer kommer att föreslås omval av Pål Wingren samt nyval av Ulf Pettersson. Till revisorssuppleanter föreslås omval av Gunnar Källhed samt nyval av Magnus Svensson. Bakom förslagen står aktieägare som tillsammans representerar minst 50 procent av samtliga röster i bolaget.
Stockholm i april 2001
Styrelsen
