TIETO-X OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.1.2007
KUTSU TIETO-X OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Tieto-X Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25. tammikuuta 2007 kello
17.00 alkaen Opus Business Parkin auditorio Aidassa, samassa
osoitteessa kuin yhtiön pääkonttori, Hitsaajankatu 20, 00810
Helsinki.
YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Kokouksessa käsitellään hallituksen ehdotus yhtiön toiminimen
muuttamisesta Ixonos Oyj:ksi ja yhtiön yhtiöjärjestyksen
korvaamisesta uuden osakeyhtiölain huomioivalla yhtiöjärjestyksellä,
jonka pääasiallinen sisältö on seuraava:
§ 1 Yhtiön toiminimi on Ixonos Oyj, ruotsiksi Ixonos Abp ja
englanniksi Ixonos Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
§ 2 Yhtiön toimialana on tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen
liittyvien ohjelmistojen, järjestelmien ja laitteiden valmistus,
maahantuonti, myynti, vuokraus ja vienti sekä
tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteeseen liittyvien
konsultointi-, koulutus-, ylläpito-, huolto- ja muiden
palvelujen tuottaminen. Yhtiö voi omistaa arvopapereita ja käydä
niillä kauppaa.
§ 3 Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
§ 4 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään 5 ja enintään 9
varsinaista jäsentä.
§ 5 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.
§ 6 Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen
puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella
hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus
on myöntänyt edustusoikeuden.
§ 7 Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
§ 8 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään seitsemäntoista
(17) päivää ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan
yhdessä valtakunnallisessa hallituksen valitsemassa
sanomalehdessä. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
§ 9 Lunastusvelvollisuus
Hallitus ehdottaa nykyiseen yhtiöjärjestykseen sisältyvän
lunastusvelvollisuuspykälän säilyttämistä ennallaan kuitenkin
siten, että lunastushintaa määritettäessä valuuttamääräiset
saannot muunnetaan Suomen markan sijasta euroiksi käyttämällä
Euroopan Keskuspankin vahvistamaa muuntokurssia.
Asiakirjojen nähtävillä pito, osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta on
osakkeenomistajien nähtävillä tiistaina 9.1.2007 alkaen yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki sekä
internetissä yhtiön verkkosivuilla http://www.tieto-x.fi.
Samasta päivämäärästä lukien osakkeenomistaja voi pyytää kopiot ko.
asiakirjoista sähköpostitse aila.mettala@tieto-x.fi tai puhelimitse
GSM 040 531 0678.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
15.1.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 22.1.2007 klo 16.00
joko internetin välityksellä yhtiön verkkosivuilla http://www.tieto-
x.fi olevalla ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostitse osoitteella
yhtiokokous@tieto-x.fi tai postitse osoitteeseen Tieto-X Oyj/
Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai faksilla numeroon 0 2060
50223.
Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa ennakkoilmoittautumisajan
22.1.2007 klo 16.00 loppuun mennessä osoitteeseen: Tieto-X Oyj/
Yhtiökokous, PL 284, 00811 Helsinki tai faksilla numeroon 0 2060
50223, tai ennen kokouksen alkamista kokouspaikalle.
Helsingissä 4. päivänä tammikuuta 2007
TIETO-X OYJ
Hallitus
Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Kari Happonen
puh. 0 424 2231, GSM 0400 700 761, kari.happonen@tieto-x.fi
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet