Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavaa hallitusta koskeva nimitysvaliokunnan suositus

Orion Oyj                      Pörssitiedote
                               29.1.2007 klo 18.05



Orionin varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavaa hallitusta
koskeva nimitysvaliokunnan suositus


Orion Oyj:n nimitysvaliokunta on 29.1.2007 antanut yhtiön
hallitukselle suosituksen vuoden 2007 varsinaiselle
yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta kokouksessa valittavan
hallituksen kokoonpanoksi. Valiokunta suosittaa seuraavan
ehdotuksen tekemistä Orion Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle
2007:

Orion Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin
kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle
valittaisiin hallituksen nykyisistä jäsenistä toimitusjohtaja
Eero Karvonen, vuorineuvos Matti Kavetvuo, akatemiaprofessori
Leena Palotie ja professori Vesa Puttonen sekä uusina jäseninä
ekonomi, oikeustieteen kandidaatti Hannu Syrjänen ja diplomi-
insinööri, kauppatieteiden maisteri Jukka Ylppö. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Matti Kavetvuo.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä professori Heikki Vapaatalo ei
ole enää käytettävissä uudelleen valintaa varten ylitettyään
yhtiöjärjestyksen mukaisen hallituksen jäsenen valintaa koskevan
enimmäisiän. Suositetuista uusista jäsenistä Hannu Syrjänen
toimii SanomaWSOY Oyj:n toimitusjohtajana ja Jukka Ylppö ABB
Oy:ssä asiantuntijatehtävissä.

Lisäksi nimitysvaliokunta ilmoittaa suosituksenaan, että
hallituksen palkkiot maksettaisiin seuraavasti:

Hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona
68.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 47.000 euroa ja
hallituksen jäsenelle 34.000 euroa. Lisäksi hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.200 euroa
kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 900 euroa
kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta.
Hallituksen puheenjohtajan puhelinetu ja kaikkien hallituksen
jäsenten matkakustannusten korvaaminen jatkuisivat aiemman
käytännön mukaisesti. Edellä mainitut kokouspalkkiot
maksettaisiin myös hallituksen asettamien valiokuntien
puheenjohtajille ja jäsenille.
   
Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti
rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että 9. –
13.4.2007 hankittaisiin Orion Oyj:n B-osakkeita pörssistä
hallituksen puheenjohtajalle 27.200 eurolla, hallituksen
varapuheenjohtajalle 18.800 eurolla ja hallituksen jäsenelle
13.600 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka
vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää,
maksettaisiin viimeistään 30.4.2007. Vuosipalkkiot kattavat
hallituksen koko toimikauden.

Nimitysvaliokunta toteaa, että se ei anna hallituksen palkkioita
koskevaa suositustaan hallitukselle, vaan asia tulee esille
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.


Orion Oyj




Jukka Viinanen           Olli Huotari
Toimitusjohtaja          Johtaja, Esikuntatoiminnot










Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Orion Oyj
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi