CashGuard AB: Extra bolagsstämma i CashGuard AB (publ)Aktieägarna i CashGuard AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 februari 2007, klockan 13:00, på Täby Park Hotel, Kemistvägen 30 i Täby. Anmälan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman skall anmäla sig till bolaget senast måndagen den 12 februari 2007 på adress CashGuard AB, Propellervägen 10-12, 183 62 Täby. Anmälan kan också ske per telefon 08-732 22 00, fax 08-732 22 80 eller e-post till bolagsstamma@cashguard.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt aktieinnehav. Aktieinnehavare som önskar medföra en eller två biträden skall anmäla detta samtidigt med ovan nämnda anmälan. Aktieägares rätt vid bolagsstämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får inte vara äldre än tolv månader. Rätt att deltagaRätt att deltaga i bolagsstämman har endast de aktieägare som är införda i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 9 februari 2007. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid se till att aktierna ovan nämnda dag är tillfälligt inregistrerade hos VPC i aktieägarens eget namn. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande på stämman.2. Upprättande och godkännande av röstlängd.3. Godkännande av dagordning.4. Val av en eller två justeringsmän.5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.6. Beslut om minskning av bolagets reservfond.7. Val av styrelse.8. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Beslut om minskning av bolagets reservfond (punkten 6) Aktieägarna PSI Group ASA, IDI Equity AB och Ulf Davidson med familj och bolag, tillsammans representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget, föreslår att bolagsstämman beslutar att minska bolagets reservfond med 200 000 000 kronor från 246 399 073 kronor till 46 399 073 kronor. Det belopp som reservfonden minskas med skall överföras till fritt eget kapital. Skälet till förslaget är att skapa en kapitalstruktur som möjliggör eventuella strukturella affärer avseende dotterbolaget SQS, även innefattande en utdelning av SQS till aktieägarna i CashGuard. Val av styrelse (punkten 7) Bolagets valberedning, med Leif Flemming Bakke som valberedningens ordförande, kommer i god tid före bolagsstämman att genom pressmeddelande presentera förslag angående val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt ordförande vid bolagsstämman. Valberedningens förslag kommer även att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.cashguard.se. Täby i januari 2007CashGuard AB (publ)StyrelsenAttachment: Pressmeddelande (PDF)Text version / Internet version / Print / Close
CashGuard AB: Extra bolagsstämma i CashGuard AB (publ)
| Source: Cash Guard AB