CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2007, Sari Baldauf ehdolla hallitukse

CapMan Oyj Pörssitiedote 2.2.2007 kello 10.35


CapMan Oyj:n hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2007, Sari Baldauf
ehdolla hallituksen uudeksi jäseneksi

CapMan Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen koollekutsumisesta
29.3.2007. Hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:
-  Osinkoehdotus 0,12 euroa osakkeelta
-  Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
-  Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi osakeanteihin sekä omien osakkeiden
   hankkimiseen
-  Ehdotus optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden merkintähinnan
   kirjaamiseksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Osinkoehdotus

CapMan Oyj:n hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006
maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 30.3.2007,
täsmäytyspäivä 3.4.2007 ja maksupäivä 12.4.2007. Suomen ulkopuolella osingon
todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävien pankkien menettelyistä.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamista
äänistä, ovat ilmoittaneet hallitukselle esittävänsä yhtiökokoukselle hallituksen
jäsenten lukumääräksi kuutta jäsentä ja Tapio Hintikan, Lennart Jacobssonin,
Urban Janssonin, Teuvo Salmisen sekä Ari Tolppasen valitsemista uudelleen sekä
Sari Baldaufin valitsemista uudeksi jäseneksi yhtiön hallitukseen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka jatkuvaksi toimikaudeksi.

Hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdotettava Sari Baldauf on toiminut Nokia Oyj:n
verkkoliiketoiminnasta vastaavana varatoimitusjohtajana 1998-2005 ja Nokia Oyj:n
johtokunnan jäsenenä 1994-2005. Aiemmin hän on toiminut mm. Nokian Aasian
toimintojen johtajana sekä Nokia Telecommunications, Cellular Systemsin
toimitusjohtajana. Baldauf on seuraavien yritysten hallituksen jäsen: F-Secure
Oyj, Hewlett-Packard Company, SanomaWSOY Oyj (hallituksen varapuheenjohtaja) ja
YIT Oyj. Lisäksi hän on International Youth Foundationin hallituksen jäsen,
Savonlinnan Oopperajuhlat Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Suomen
Kulttuurirahaston hallintoneuvoston jäsen.

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:

. poistetaan määräykset vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä nimellisarvosta
. poistetaan täsmäytyspäivää koskevat määräykset
. muutetaan yhtiön edustamista koskeva määräys vastaamaan 1.9.2006 voimaantulleen
 osakeyhtiölain terminologiaa ("uusi osakeyhtiölaki") sekä lisätään määräys
 siitä, että hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä
. muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialista vastaamaan uuden osakeyhtiölain
 terminologiaa, ja muutetaan viimeiseksi varsinaisen yhtiökokouksen
 pitoajankohdaksi kesäkuun loppu
. muutetaan yhtiökokouskutsun toimittamistapaa siten, että kutsu voidaan
 julkaista aikaisintaan kolme kuukautta ennen viimeistä ilmoittautumispäivää ja,
 että kutsu on julkaistava hallituksen määräämässä sanomalehdessä
. poistetaan osakkeenomistajan lunastusvelvollisuutta koskevasta pykälästä (16§)
 kohdat, jotka ovat tulleet sovellettaviksi tilanteissa, joissa A- tai B-osakkeet
 ovat julkisen kaupankäynnin kohteina, ja korvataan kohdat viittauksella
 arvopaperimarkkinalakiin ja pakollista ostotarjousta koskeviin määräyksiin.
 Määräykset lunastusvelvollisuudesta, kun arvopaperimarkkinalaki ei tule
 sovellettavaksi, säilyvät ennallaan paitsi, että usean lunastusvelvollisen
 osakkeenomistajan yhteisen ääniosuuden laskemista koskeva kappale muutetaan
 vastaamaan voimassaolevan arvopaperimarkkinalain säännöksiä.
Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista sekä optio-
oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
20 000 000 B-osakkeen antamisesta tai uuden osakkeen luovuttamisesta osakeannilla
tai antamalla optio-oikeuksia tai osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien
rahoittamiseen ja toteuttamiseen tai henkilöstön kannustamiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden määrätä osakeannin,
optio-oikeuksien ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan luettuna oikeuden päättää osakeannista maksuttomana.
Valtuutus sisältää myös oikeuden osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka.

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi omien B-osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
8 000 000 oman B-osakkeen hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia yhtiölle
yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseen ja
toteuttamiseen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen
likviditeetin parantamiseksi tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Osakkeiden hankintoihin käytettäisiin yhtiön vapaata omaa pääomaa, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.

Osakkeet hankitaan Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Kauppahinnan tulee perustua osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2008 saakka.

Ehdotus liikkeessä olevien optio-oikeuksien perusteella annettavien osakkeiden
merkintähintojen kirjaamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon

Hallitus ehdottaa yhtiökokouksen hyväksyttäväksi, että yhtiön liikkeessä olevien
optio-oikeuksien perusteella tehtävistä osakemerkinnöistä kertyvä merkintähinta
kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön kaksi optio-
ohjelmaa on hyväksytty yhtiön yhtiökokouksissa 29.8.2000 ja 29.3.2003.
CapMan Oyj:n hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan saatavilla 14.2.2007
alkaen yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa
www.capman.com/Fi/InvestorRelations/AnnualGeneralMeetings, ja ehdotukset
sisältyvät myös myöhemmin julkaistavaan kokouskutsuun.


CAPMAN OYJ

Hallitus

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com

Lisätietoja:
Heikki Westerlund, toimitusjohtaja, CapMan Oyj, puh. (09) 6155 8304  tai 050 559
6580

CapMan
CapMan on Pohjoismaiden johtavia pääomasijoittajia ja hallinnoi noin 2,6
miljardin euron pääomia pohjoismaisissa buyout-, mezzanine-, teknologia-, life
science ja kiinteistöpääomarahastoissaan. Jokaisesta sijoitusalueesta vastaa oma
sijoitustiimi, ja yhteensä CapManin palveluksessa on noin 100 ammattilaista
Helsingissä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa ja Oslossa. Vuonna 1989 perustetulla
CapManilla on kattavaa kokemusta rahastojen hallinnoinnista sekä sijoittajien ja
yrittäjien kumppanina toimimisesta. Toistaiseksi CapManin hallinnoimat rahastot
ovat sijoittaneet yli 150 pohjoismaiseen yritykseen ja irtautuneet yli 90
yrityksestä. Nykyiseen salkkuun kuuluu yli 60 yritystä, joiden yhteenlaskettu
liikevaihto on noin 2,5 miljardia euroa ja yhteenlaskettu henkilöstö noin 17 000.
Viimeisimpiä sijoituskohteita ovat suomalainen Komas Oy, tanskalainen ScanJour
A/S, ruotsalainen QuickCool AB ja norjalainen InfoCare AS. Lisäksi CapMan on
sijoittanut 23 Helsingin seudun toimitilakiinteistöön, ja irtautunut 22
kiinteistöstä. CapMan Oyj:n B-osake on listattu Helsingin pörssin päälistalla
vuodesta 2001. www.capman.com