Kemira Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 9.45 KEMIRAN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2007 Kemira Oyj:n hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle 16.4.2007 klo 13 (aloitusajankohta muuttunut aiemmin tiedotetusta) seuraavat ehdotukset: - Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta - Yhtiöjärjestyksen muuttaminen - Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus - Tilintarkastajan valinta Osinkoehdotus Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 19.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.4.2007. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti: - Vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä osakkeiden äänioikeutta koskeva 3 § poistetaan. - Yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä yhtiön osakkeiden todetaan kuuluvan arvo- osuusjärjestelmään ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5 § poistetaan. - Hallintoneuvoston jäsenten toimikautta koskevaa 7 §:ää muutetaan siten, että hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on valinnasta lukien yhden vuoden sijaan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. - Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa. - Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus muutetaan edustamisoikeudeksi. - Yhtiöjärjestyksen 15 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Lisäksi 15 §:stä poistetaan tilintarkastajan ikärajoitus. - Yhtiöjärjestyksen 17 §:stä poistetaan viittaus osakkeiden lunastusvelvollisuutta koskevaan 31 §:ään. - Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 2 momentti poistetaan. - Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 20 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain sekä yhtiöjärjestysmuutosten edellyttämät terminologiset täsmennykset. - Osakkeiden lunastusta koskevat 21 - 36 §:t poistetaan. - Yhtiöjärjestyksen 37 §, jonka mukaan muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä, poistetaan. Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12 500 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 3 979 670 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä maksutta ("Osakeantivaltuutus"). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä. Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Tilintarkastajan valinta Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi vastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2007 alkaen klo 13 (aloitusajankohta muuttunut aiemmin tiedotetusta) Marina Congress Centerissä, Katajannokanlaituri 6, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 19.3.2007 Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Kemiran internetsivuilla. Lisätietoja: Kemira Oyj Jukka Hakkila, hallituksen sihteeri, puh. 010 862 1690 Timo Leppä, viestintäjohtaja, puh. 010 862 1700 Kemira on kemianyhtiö, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: Kemira Pulp&Paper, Kemira Water, Kemira Specialty ja Kemira Coatings. Kemira on toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen yhtiö, jonka liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema ja suuri keskinäinen synergia. Vuonna 2006 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 9 000. Kemira toimii 40 maassa. Kemira Oyj Konserniviestintä Susanna Aaltonen JAKELU Helsingin pörssi Keskeiset tiedotusvälineet