KEMIRAN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE

Kemira Oyj Pörssitiedote 6.2.2007 klo 9.45

KEMIRAN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2007

Kemira Oyj:n hallitus tekee varsinaiselle yhtiökokoukselle 16.4.2007 klo 13
(aloitusajankohta muuttunut aiemmin tiedotetusta) seuraavat ehdotukset:

- Osinkoehdotus 0,48 euroa osakkeelta
- Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
- Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus
- Tilintarkastajan valinta

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,48
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä
19.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 26.4.2007.

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
seuraavasti:

- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa, osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää
sekä osakkeiden äänioikeutta koskeva 3 § poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä yhtiön osakkeiden todetaan kuuluvan arvo-
osuusjärjestelmään ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva 5 § poistetaan.
- Hallintoneuvoston jäsenten toimikautta koskevaa 7 §:ää muutetaan siten, että
hallintoneuvoston jäsenten toimikausi on valinnasta lukien yhden vuoden
sijaan valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.
- Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 10 §:ää muutetaan siten, että
hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan
vastuulla olevaa yhtiön hallintoa.
- Yhtiöjärjestyksen 13 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus
muutetaan edustamisoikeudeksi.
- Yhtiöjärjestyksen 15 §:ää muutetaan siten, että yhtiöllä on yksi
tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Lisäksi 15 §:stä poistetaan
tilintarkastajan ikärajoitus.
- Yhtiöjärjestyksen 17 §:stä poistetaan viittaus osakkeiden
lunastusvelvollisuutta koskevaan 31 §:ään.
- Yhtiöjärjestyksen 18 §:n 2 momentti poistetaan.
- Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 20 §:ään tehdään uuden osakeyhtiölain
sekä yhtiöjärjestysmuutosten edellyttämät terminologiset täsmennykset.
- Osakkeiden lunastusta koskevat 21 - 36 §:t poistetaan.
- Yhtiöjärjestyksen 37 §, jonka mukaan muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain
säännöksiä, poistetaan.

Hallitukselle annettava osakeantivaltuutus

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
12 500 000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai enintään 3 979 670 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta joko maksua vastaan tai yhtiön
osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä maksutta
("Osakeantivaltuutus").

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen,
yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen
tai se on perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. Suunnattu
osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen
yhteydessä.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä merkitään
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka.

Tilintarkastajan valinta

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n valintaa
yhtiön tilintarkastajaksi vastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.4.2007 alkaen klo 13
(aloitusajankohta muuttunut aiemmin tiedotetusta) Marina Congress Centerissä,
Katajannokanlaituri 6, Helsinki. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 19.3.2007
Helsingin Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa sekä Kemiran internetsivuilla.

Lisätietoja:

Kemira Oyj

Jukka Hakkila, hallituksen sihteeri, puh. 010 862 1690
Timo Leppä, viestintäjohtaja, puh. 010 862 1700

Kemira on kemianyhtiö, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: Kemira Pulp&Paper,
Kemira Water, Kemira Specialty ja Kemira Coatings. Kemira on toimialoillaan
johtava maailmanlaajuinen yhtiö, jonka liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen
kilpailuasema ja suuri keskinäinen synergia.

Vuonna 2006 Kemiran liikevaihto oli noin 2,5 miljardia euroa ja henkilöstömäärä 9
000. Kemira toimii 40 maassa.

Kemira Oyj
Konserniviestintä

Susanna Aaltonen

JAKELU
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet