SYSOPEN DIGIA OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 10.20
HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
SysOpen Digia Oyj:n hallitus on kokouksessaan 7.2.2007 päättänyt tehdä yhtiön
varsinaiselle yhtiökokoukselle 28.2.2007 seuraavat ehdotukset ja julkaista
10.2.2007 Helsingin Sanomissa seuraavanlaisen kutsun yhtiön varsinaiseen
yhtiökokoukseen:
SysOpen Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 28.2.2007 kello 9.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Hiomotie 19, 00380 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Keskeiset osakkeenomistajat, jotka edustavat 28,7 %:ia Yhtiön osakkeiden
äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa esittämään Yhtiön
varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka seuraavat seitsemän tehtävään
suostumuksensa antanutta henkilöä:
Pekka Sivonen, SysOpen Digia Oyj:n nykyisen hallituksen päätoiminen
puheenjohtaja;
Kari Karvinen, SysOpen Digia Oyj:n nykyisen hallituksen varapuheenjohtaja;
Pertti Kyttälä, Peranit Oy:n toimitusjohtaja;
Matti Mujunen, Secgo Software Oy:n toimitusjohtaja;
Mikko Terho, Vice President, Nokia Oyj;
Martti Mehtälä, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja; ja
Eero Makkonen, hallitusammattilainen.
2. Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaisi yhtiön yhtiöjärjestyksen
kokonaisuudessaan. Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava:
3 § ("Osakepääoma") ja 4 § ("Osakkeiden nimellisarvo") poistetaan.
5 § (uusi 3 §) yksinkertaistetaan siten, että siinä vain todetaan yhtiön
osakkeiden kuuluvan arvo-osuusjärjestelmään.
Kohdat 1, 6 (uusi 4 §), 8 (uusi 6 §), 9 (uusi 7 §) ja 12 (uusi 10 §) muutetaan
kuulumaan seuraavasti:
"1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on SYSOPENDIGIA Oyj, englanniksi SYSOPENDIGIA Plc. Yhtiön
kotipaikka on Helsinki."
"4 § Hallitus
Hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan (5-8) varsinaista jäsentä. Hallituksen
jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan."
"6 § Edustaminen
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja, hallituksen jäsen, prokuristi tai muu
hallituksen yhtiön edustamiseen nimeämä henkilö kaksi yhdessä.
Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen siten,
että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen hallituksen jäsenen,
prokuristin tai toimitusjohtajan kanssa."
"7 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi."
"10 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä, Espoossa tai
Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden
päättymisestä.
Kokouksessa on:
Esitettävä
1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
ja kustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen jäsenet; ja
9. tarvittaessa tilintarkastaja."
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista käsittäen omien osakkeiden
luovutuksen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
päättäisi osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta
päättää suunnatusta osakeannista. Hallitus ehdottaa, että osakeantivaltuutta
voidaan käyttää myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja
palkitsemistarkoitukseen.
4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään
erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita
tai Yhtiön hallussa mahdollisesti olevia Yhtiön osakkeita, antamisesta. Hallitus
ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuutuksesta, jossa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta.
Hallitus ehdottaa, että erityisten oikeuksien antamisvaltuutta voidaan käyttää
myös yhtiön avainhenkilöiden sitouttamis- ja palkitsemistarkoitukseen.
5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi
hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankkimisesta.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2006
maksettaisiin osinkoa 0,08 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.3.2007 merkitty
Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko
maksetaan 12.3.2007.
Asiakirjat
Hallituksen ehdotukset liitteineen ja tilinpäätösasiakirjat ovat viimeistään
21.2.2007 alkaen osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön Internet-verkkosivuilla
osoitteessa www.sysopendigia.fi/sijoittajat ja niistä lähetetään pyynnöstä
jäljennökset osakkeenomistajalle.
Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 18.2.2007.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 20.2.2007 kello 16.00 kirjallisesti
osoitteeseen SysOpen Digia Oyj, Sirpa Nieminen, Hiomotie 19, 00380 Helsinki,
telekopiolla numeroon 0403 073 725 tai sähköpostitse osoitteeseen
invest@sysopendigia.com. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.
SYSOPEN DIGIA OYJ
Hallitus
Lisätietoja
Tomi Merenheimo, Johtaja, lakiasiat ja sijoittajaviestintä, puh. 040 560 6101,
tomi.merenheimo@sysopendigia.fi
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
HALLITUKSEN EHDOTUKSET JA KUTSU SYSOPEN DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
| Source: Digia Oyj