Rīgas Farmaceitiskā fabrika 12.02.2007 Akcionāru sapulces lēmumprojekti - papildināts Tika ierosināts grozīt AS „Rīgas Farmaceitiskā fabrika” statūtu punktus 10.3., 10.6. un 10.10. un izteikt tos sekojošā redakcijā: „10.3. Valdes locekļus ievēlē Padome vienbalsīgi uz 3 (trīs) gadiem. Valdes priekšsēdētāju ieceļ Padome no Valdes locekļu vidus.” „10.6. Svarīgu jautājumu izlemšanai Valdei ir nepieciešama Padomes vienbalsīga piekrišana. Par šādiem svarīgiem jautājumiem ir uzskatāmi: (1)līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana; (2)uzņēmuma iegūšana un atsavināšana; (3)nekustamā īpašuma iegūšana, atsavināšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām; (4)filiāļu vai pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana; (5)tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību; (6)kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem; (7)jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo darbības veidu pārtraukšana; (8)vispārīgo darbības principu noteikšana; (9)dividenžu izmaksu kārtības noteikšana; (10)citu Sabiedrības aktīvu apgrūtināšanai ar lietu tiesībām; (11)garantiju, galvojumu un citu ārpusbilances saistību uzņemšanās.; (12)kredītu saņemšana no trešajām personām; tādu darījumu slēgšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību un kur darījuma kopējā summa finansu gada ietvaros pārsniedz LVL 50.000,- (piecdesmit tūkstoši latu).” „10.10. Padome ar vienbalsīgu lēmumu var atsaukt no amata valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā ir uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī Akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Sabiedrībai paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu. Izmaiņas Valdes sastāvā un pārstāvības tiesībās Valde piesaka Uzņēmumu reģistra Komercreģistram, iesniedzot Valdes locekļu sarakstu un attiecīgo Padomes lēmumu vai Valdes locekļa paziņojumu.”
Akcionāru sapulces lēmumprojekti - papildināts
| Source: Rigas farmaceitiska fabrika