Norvestia Abp BÖRSMEDDELANDE 13.02.2007 kl. 14.30 1 (3) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Norvestia Abp kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls tisdagen den 13 mars 2007 kl. 12.00 i Diana- auditoriet, Skillnadsgatan 5, Helsingfors. Vid stämman behandlas följande ärenden: 1. De ärenden som enligt aktiebolagslagens 5 kap. 3 § och bolagsordningens 11 § skall behandlas på ordinarie bolagsstämman. 2. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras. Förändringarna beror huvudsakligen på den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 september 2006. Förändringarna är till stor del tekniska. De föreslagna förändringarnas huvudsakliga innehåll är: - Första stycket i 3 § som gäller bolagets minimi- och maximikapital avlägsnas som onödigt. - Bestämmelserna gällande företrädesrätt till teckning av aktier avlägsnas eftersom bestämmelserna strider mot den nya aktiebolagslagen (3 § 4 och 5 stycket). - Bestämmelserna om förfarande vad gäller avstämningsdag i värdeandelssystemet avlägsnas som onödiga (slutet av 3 §). - 4 § som gäller nominellt värde av aktier avlägsnas. - Bestämmelsen om styrelsemedlemmarnas mandatperiod avlägsnas som onödig (5 § 3 stycket) - 7 § som gäller teckning av firma ändras så att den motsvarar aktiebolagslagens ordalydelse. - 8 § som gäller givande av prokura avlägsnas som onödig. - 10 § som gäller kallelse till bolagsstämma ändras så att kallelsen istället för nuvarande 2 månader skall delges aktieägarna tidigast 3 månader innan bolagsstämman. - Bestämmelserna i 10 § gällande aktieägarens rätt att delta i bolagsstämman förenklas. - Bestämmelserna gällande de ärenden som behandlas på bolagsstämman ändras till att motsvara den nya lagstiftningen (11 §). - 13 § gällande övriga ärenden avlägsnas som onödig. - Numreringen av paragraferna i bolagsordningen ändras p.g.a. ovannämnda förändringar. 3. Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier i B-serien Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna B-serie aktier på följande villkor: Maximiantalet aktier som kan förvärvas uppgår till 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget. Egna aktier kan på basis av bemyndigandet förvärvas enbart med fritt eget kapital. Aktierna kan förvärvas till det pris som fastställs i den offentliga handeln på anskaffningsdagen eller till det pris som annars fastställts på marknaden. Styrelsen fattar beslut om hur aktierna förvärvas. Vid anskaffningen kan bl. a. derivativer användas. Aktierna kan förvärvas på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier (riktat förvärv). Bemyndigandet är i kraft fram till den 31.5.2008. 4. Styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att styrelsen bemyndigas fatta beslut om aktieemission och emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter enligt aktiebolagslagens 10 kap. 1 § på följande villkor: Styrelsen bemyndigas fatta beslut om antalet A- och B-aktier som emitteras. Maximiantalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till totalt 4 500 000 aktier, vilket motsvarar ca 29 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigas fatta beslut om alla villkor för aktieemissionen eller emissionen av särskilda rättigheter till aktier. Emissionsbemyndigandet gäller såväl emission av nya aktier som överlåtelse av bolagets egna aktier. Aktieemissionen och emissionen av särskilda rättigheter till aktier kan ske såsom riktad emission. Bemyndigandet är i kraft fram till den 31.5.2008. DIVIDEND Styrelsen föreslår för den bolagsstämman att på bolagets A- och B- aktier utbetalas en dividend om 0,60 euro per aktie för år 2006. Dividend utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen den 16 mars 2007 har antecknats som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning vilken upprätthålls av Finlands Värdepapperscentral Ab. Dividenden utbetalas den 23 mars 2007. STYRELSE OCH REVISOR Aktieägare som representerar mer än 50 % av rösterna har meddelat att de föreslår att till styrelsen omväljs följande fem personer: styrelseordförande J.T. Bergqvist, vice ordförande Hreidar Már Sigurdsson och styrelsemedlemmarna Sigurdur Einarsson, Stig-Erik Bergström och Robin Lindahl. Bolagets revisionsutskott har föreslagit CGR Rabbe Nevalainen till revisor och Ernst & Young Ab till revisorssuppleant. DOKUMENT Bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt styrelsens förslag finns till påseende på bolagets hemsida www.norvestia.fi och på bolagets kontor, Norra esplanaden 35 E, Helsingfors från och med den 6 mars 2007. Från och med nämnda dag översänder även bolaget på begäran till aktieägare kopior av sagda handlingar och de finns tillhanda på bolagsstämman. DELTAGANDE I BOLAGSSTÄMMAN Rätt att deltaga i bolagsstämman har den aktieägare som den 2 mars 2007 är antecknade som aktieägare i Norvestia Abp:s aktieägarförteckning. Aktieägare, som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla därom så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 9 mars 2007 före kl. 16.00. Anmälan kan ske per e-post till adressen info@norvestia.fi, per telefon (09) 622 6380, per telefax (09) 622 2080 eller per post under följande adress: Norvestia Abp, Norra esplanaden 35 E, 00100 Helsingfors. Fullmakt, med stöd av vilken befullmäktigad önskar utöva aktieägares rösträtt vid stämman, ombedes inlämnas till bolagets kontor före anmälningstidens utgång. Helsingfors den 13 februari 2007 Norvestia Abp På styrelsens vägnar Juha Kasanen verkställande direktör DISTRIBUERING Helsingfors Börs Centrala kommunikationsmedier www.norvestia.fi